Dubai aranymaffia
- Link lekérése
- Más alkalmazások
Az Al Jazeera vizsgálata azt mutatja be, hogy a bûnözõk hogyan használják fel a város üzletpárti politikáját arra, hogy aranyat, tiszta piszkos készpénzt csempészjenek.
Az elmúlt 20 évben Dubai a világ egyik legnagyobb aranykereskedelmi központjává vált. Az Egyesült Arab Emírségek (EAE) a világ második legnagyobb aranyimportőre a mennyiségben, India mögött.
Mégis, miközben Dubai piacai turisták millióit vonzzák a világ minden tájáról, a város a pénzmosók és a piszkos készpénzüket kimosni próbáló aranycsempészek kedvelt célpontjává is vált az Egyesült Nemzetek Szervezete (PDF), agytrösztök és nem . az illegális kereskedelmet nyomon követő nyereség.
Az Aranymaffia – az Al Jazeera négy részből álló nyomozása a nagy dél-afrikai csempészbandák ellen – feltárja azt a folyamatot, amely lehetővé teszi, hogy ezek a csoportok visszaéljenek Dubai üzletmenetének megkönnyítésére irányuló politikájával, hogy ehelyett dollármilliárdokat tisztítsanak meg a szennyezett aranytól és készpénztől.
„Minden Dubajból származik. Dubaj, Dubai, Dubai” – mondta Ewan Macmillan zimbabwei aranycsempész az Al Jazeera nyomozóegységének ( I-Unit ) titkos riportereinek.
"Nem zavarják"
Dubai évek óta a legtöbb közvetlen külföldi befektetést vonzó városok közelében, vagy az élén áll világszerte. Egyben népszerű árukereskedelmi központ is. Ez a hírnév egy sor olyan politika hátterére épült, amelyek a vállalkozásokat vonzzák.
Dubaj úgynevezett szabad övezetei – kifejezetten a külföldi befektetők számára kialakított kereskedelmi övezetek, hogy könnyen létrehozhassák cégeiket – e stratégia középpontjában állnak, adók és illetékek nélkül, elhanyagolható bürokratikus terhekkel és normákkal, amelyek lehetővé teszik a nyereség gyors hazaszállítását.
A kritikusok szerint azonban ugyanezek a politikák lehetővé teszik a nagy pénzügyi bűncselekmények átcsúszását is.
„Dubait pénzügyi fővárosként hozták létre” – mondta az Al Jazeerának az Egyesült Államok Szövetségi Nyomozó Iroda (FBI) egykori nyomozója, Karen Greenaway, aki jelenleg pénzmosás elleni tanácsadóként dolgozik. „Az aranykereskedelem közepén álltak, laza törvényekkel és végrehajtás nélkül.”
„Mindezek miatt Dubaj remek hely egy ehhez hasonló, egy jelentős nemzetközi pénzmosási művelethez, amely ebben az esetben aranycsempészettel is jár” – mondta az Al Jazeera nyomozására utalva.
Greenaway szerint a szabad övezetek „rendőrségének” hiánya lehetővé teszi, hogy visszaéljenek velük.
Az Aranymaffia nyomozása során Kamlesh Pattni , egy aranycsempész, akit egykor azzal vádoltak, hogy majdnem csődbe vitte Kenya, titkos riportereket vitt – akikről azt hitte, hogy kínai bűnözők – a Jumeirah Lake Towers-be (JLT), Dubai egyik szabad övezetébe.
A Pattninek több cége van Dubaiban. Az egyik JLT-i irodájában azt mondta az újságíróknak, hogy be tudják parkolni az el nem számolt készpénzükből vásárolt aranyat. „Szükség van egy képviseleti irodára az Aranytoronyban” – mondta Pattni az újságíróknak, utalva egy felhőkarcolóra a JLT kerületben, ahol több aranycég is működik.
Egy másik csempész, Alistair Mathias szintén azt tanácsolta az újságíróknak, hogy hozzanak létre egy céget Dubaj vámszabad övezeteiben, és felajánlotta, hogy segít nekik a folyamatban. „Bármi is a szürke terület, elviszem Dubaiba” – mondta Mathias, Ewan Macmillan csempésztársának üzleti partnere.
Arra a kérdésre, hogy a dubaji hatóságok megvizsgálhatják-e azt a céget, amelyre az Al Jazeera csapatát kérte fel, Mathias azt mondta: „Nem zavarják”.
"Gyakorlatilag vadonatúj arany"
A Carnegie Alapítvány a Nemzetközi Békéért 2020-ban végzett kutatása szerint az úgynevezett hawala-rendszer jelentős szerepet játszik a Dubaion áthaladó pénzmosási láncban.
A Hawala a készpénz határokon át történő átutalásának módja, a formális pénzügyi rendszer ellenőrzésén kívül. A bizalomra és a kapcsolatokra támaszkodik, és gyakran jogos okokból használják olyan régiókban, ahol az emberek nem férnek hozzá a bankokhoz. De ideális pénzmosásra is, mivel nincsenek hivatalos tranzakciók a könyvekben, így a hatóságok nem tudják nyomon követni a pénzmozgásokat.
„A lazán szabályozott aranyimport, a szabadkereskedelmi zónák rossz felügyelete, a kereskedelmi téves számlázás és a valuta olyan informális rendszereken keresztüli áramlása, mint a hawala jótékony hatású a kereskedelem alapú pénzmosási hálózatok számára” – áll a dubai aranykereskedelemről szóló Carnegie-jelentésben.
Az Al Jazeera nyomozása során olyan csempészek, mint Pattni és Macmillan, felajánlották, hogy zimbabwei aranyat használnak fel, hogy a piszkos készpénzt hatékonyan törvényes pénzzé alakítsák riportereink számára.
A zimbabwei aranyat egy dubai finomítóba küldik, ahol újra beolvasztják. Ezt követően aranyrudat készítenek belőle a dubai finomító pecsétjével. Gyökereinek bizonyítékai megszűntek, így könnyebbé válik az arany eladása a nyugati szankciók következtében Zimbabwéval és vezetőivel kapcsolatos szennyeződések miatt.
„Az arany, ami a finomítókhoz érkezik, ha megtisztítják, gyakorlatilag vadonatúj arany” – mondta Amjad Rihan, az Ernst & Young globális könyvelő cég korábbi partnere, akinek a munkája a dubai aranykereskedelem nyomon követésével foglalkozott. Az arany eladásából származó pénzt azután törvényes bevételként bankszámlákra utalják.
"Nagyon nyugtalanító eredmények"
2013-ban, amikor az Ernst and Youngnál dolgozott, Rihant a Kaloti auditálásával bízták meg, amely akkoriban Dubai legnagyobb aranyfinomítója volt.
„Nagyon nyugtalanító eredmények voltak. Azt találtuk, hogy Kaloti több mint 5,2 milliárd dollár készpénzt keresett egy év alatt” – mondta Rihan az Al Jazeerának, kifejtve, hogy a készpénzzel való kereskedés sokkal nehezebbé teszi a kockázatértékelést és az ügyfél-átvilágítást. „Ez Kaloti készpénzben végzett üzletének körülbelül 40 százalékát teszi ki.”
Ráadásul Kaloti szankcionált országokkal vagy entitásokkal foglalkozott, beleértve a szudáni konfliktusok aranyát is, mondta. A későbbi vizsgálatok ezeket a kereskedéseket a pénzmosással és a szervezett bűnözés finanszírozásával kapcsolták össze.
„Arra a következtetésre jutottunk, hogy Kaloti átvilágítási rendszere hatalmas kudarc volt” – mondta Rihan.
Rihan beszámolt a megállapításairól feletteseinek, de a füttyszó miatt ki kellett lépnie a cégből – 2020-ban döntött az Egyesült Királyság bírósága. A bíróság megállapította, hogy az Ernst & Young megpróbálta „a szőnyeg alá söpörni” Kaloti „szőnyegének megállapításait”. pénzmosás". Rihan tapasztalata nem volt egyedülálló.
A dubai Deutsche Bank megfelelésért felelős vezetőjeként Anna Waterhouse feladata az volt, hogy biztosítsa, hogy a tranzakciók megfeleljenek a helyi és nemzetközi törvényeknek és előírásoknak. Ő is szabálytalanságokat észlelt Kaloti üzletében.
Egy úgynevezett gyanús tevékenységi jelentést (SAR) nyújtott be, amely a bank ügyfele, Kaloti szabálytalan magatartását állapította meg. Ebben egy helyi dubai bank jelentéseit idézte, amelyek szerint Kaloti annyi készpénzt vett le a számláikról, hogy talicskát kellett használniuk.
„Nagyon-nagyon szokatlan, hogy egy bank felhív, mert aggódnak a saját ügyfelük miatt. Szóval ez rögtön vörös zászló volt számomra.” A készpénzfelvételt nagyrészt Kaloti Deutsche Bank számlájáról való átutalások finanszírozták.
A SAR az első lépés annak biztosítására, hogy a bank megkérdőjelezhető magatartást tanúsító ügyfele további ellenőrzésnek legyen alávetve. A Deutsche Bank azonban ezt másként látta, mondta Waterhouse. „Amikor azt mondtam, hogy fogok, és mindannyian jelentést kell készítenünk a gyanús tevékenységről, ellenállásba ütköztem.”
A Deutsche Bank Kalotival folytatott üzleti tevékenységének későbbi ellenőrzése során kiderült, hogy a bank automatizált tranzakciófigyelő rendszerei is számos tranzakciót jeleztek az évek során. „Amennyire tudtam, a rendszer által észlelt esetek egyikét sem vizsgálták ki manuálisan” – mondta Waterhouse.
2015-ben a Dubai Multi Commodities Center (DMCC), a város fő árukereskedelemi engedélyezési hatósága fellépett Kaloti ellen, és eltávolította a céget a dubai jóváhagyott aranyfinomítók listájáról.
A DMCC azt mondta az Al Jazeerának, hogy nem szabályozó, hanem biztosítja a vállalatok számára a szükséges engedélyeket a Dubai Free Zone-on belüli működéshez, egy „egyértelmű, átfogó és robusztus megfelelőségi folyamattal”. Azt is hangsúlyozta, hogy nem kapott lehetőséget bizonyítékok előterjesztésére vagy észrevételek előterjesztésére az Amjad Rihan és az EY közötti londoni bírósági eljárás során. Tagadta az eljárás során ellene felhozott vádakat, és határozottan tagadta, hogy pénzmosásban vagy bármilyen bűncselekményben vett részt.
Kamlesh Pattni tagadta, hogy részt vett volna a pénz- vagy aranymosásban, és felajánlotta volna, hogy olyan pénzeszközökkel foglalkozik, amelyekről tudta, hogy illegális forrásból származnak. Elmondta nekünk, hogy amikor találkozott titkos csapatunkkal, úgy gondolta, hogy találkozott egy befektetővel, aki részesedést akart vásárolni szállodai üzletekben, és „a kínai portfólióját aranyvásárlásra és bányászatra akarta adni”, és hogy mindent megtett. az volt, hogy segítsen nekik megérteni az aranyüzletet.
Alistair Mathias tagadta, hogy pénzmosásra tervezett mechanizmusokat, és azt mondta, hogy soha nem mosott pénzt vagy aranyat, nem kereskedett illegális arannyal, és nem ajánlotta fel ilyesmit. Azt mondta nekünk, hogy soha nem volt semmilyen munkakapcsolata Ewan Macmillannal.
Az Ernst & Young elmondta, hogy a személyzet munkája azonosította és jelentette a szabálytalanságokat, amelyek szankciókat, valamint a nemesfémek beszerzésének és a dubai finomítók szabályozásának megváltoztatását eredményezték.
Kaloti minden jogsértést tagadott. Azt mondta, hogy a jelentős készpénzes tranzakciók „tökéletesen legálisak és gyakoriak” Dubaiban abban az időben, és nem minősültek bűncselekménynek vagy jogsértésnek.
A jelentésben megemlített többiek nem válaszoltak megjegyzéskérésünkre.
Hogyan fosztogatja az „arany maffia” Dél-Afrikát, és mossa a piszkos készpénzt
Az Al Jazeera behatol a nagy aranycsempész-gyűrűkbe, és hatalmas pénzmosási rendszert tár fel.
Az Al Jazeera vizsgálata felfedte Dél-Afrika legnagyobb aranycsempész-akcióit, felfedve, hogy ezek a bandák hogyan segítenek a bűnözőknek világszerte dollármilliárdok mosásában, miközben segítik a kormányokat a nemzetközi szankciók megkerülésében.
Az Aranymaffia, az Al Jazeera Nyomozó Egységének ( I-Unit ) négy részes sorozata, amely három kontinensen több tucat titkos műveleten és több ezer dokumentumon alapul, azt is bemutatja, hogyan profitálnak kormányzati tisztviselők és üzletemberek az arany határokon átnyúló illegális szállításából. .
A nyomozás feltárja, hogyan csempésznek havonta több milliárd dollár értékű aranyat Zimbabwéból Dubaiba, lehetővé téve a bűnözők számára, hogy álcégek, hamis számlák és kifizetett tisztviselők hálóján keresztül kimossák a piszkos pénzt.
A vizsgálat azt is megmutatja, hogy Emmerson Mnangagwa zimbabwei elnök kormánya szisztematikusan aranycsempészeket használ fel, hogy megkerülje az országgal szemben bevezetett nyugati szankciók fojtogatóját. A pénzmosási és aranycsempészi programok Zimbabwe egyik legbefolyásosabb diplomatáját érintik, és egészen az elnökig és köreiig terjednek.
A csempészek között vannak milliomosok is, akik közül az egyiket azzal vádolták meg, hogy egy hasonló, aranyat is magában foglaló korrupt rendszer révén majdnem csődbe vitte Kenyát.
Aranycsempészet, pénzmosás
Az Al Jazeera titkos riportereinek, akik Kínából származó bűnözőknek adtak ki magukat, akik több mint 100 millió dollárt akartak tisztára mosni, sikerült hozzáférniük ezekhez a csempészekhez és bandákhoz.
Zimbabwe kulcsszerepet játszik ezekben a műveletekben. Az arany az ország exportjának csaknem felét – több mint 2 milliárd dollárt – teszi ki. A nemzet azonban szigorú nemzetközi szankciórendszerrel néz szembe, és bár aranykereskedelmét a Nyugat önmagában nem tiltja, a Zimbabwéval szembeni szélesebb körű szigorítások megnehezítik a nemesfém hivatalos csatornákon történő exportját.
A csempészek azonban a cégek hálózatát és Zimbabwe legbefolyásosabb személyeinek pártfogását felhasználva a kereskedelem e korlátait dollármilliárdok tisztára mosásának lehetőségévé tették, és segítenek a hararei kormánynak megkerülni a szankciók következményeit.
A folyamat éppen olyan egyszerű, mint amilyen ravasz: a világ minden tájáról nagy mennyiségű el nem számolt készpénzzel rendelkező bűnözők ezt a pénzt a zimbabwei kormánynak juttathatják el, közvetlenül vagy csempészeken keresztül. A zimbabwei kormánynak égetően szüksége van amerikai dollárra, mivel a megye saját valutájának kevés nemzetközi értéke van az évek óta tartó hiperinflációt követően.
Cserébe a pénzmosók tiszta, törvényes készpénzt kapnak – a zimbabwei arany eladásából – átutalják bankszámlájukra.
"Jó mosógép"
Az egyik csempészakciót, amellyel az I-Unit találkozott, Uebert Angel, Zimbabwe európai és amerikai nagykövete vezette. Angelt Mnangagwa személyesen nevezte ki Zimbabwe globális befektetéseinek biztosításáért, és az ország egyik legbefolyásosabb diplomatája.
Angel, aki egyben kiemelkedő lelkipásztor is, helyettesével, Rikki Doolannal dolgozik együtt. A páros ajánlatot tett az Al Jazeera titkos riportereinek, hogy Angel diplomáciai fedezetével piszkos pénzt csempészhet Zimbabwébe. Ezt a készpénzt ezután zimbabwei arany vásárlására fordítják Henrietta Rushwaya, az ország bányászati szövetségének elnöke és Mnangagwa unokahúga segítségével.
– Jó mosógép, igaz? – mondta Doolan mosollyal az arcán, miközben az Al Jazeera riportereivel beszélt.
Angel és Doolan többször is azt állította, hogy az ország elnöke egyetért a terveikkel. Angelnek volt egy másik pénzmosási ötlete is: azt javasolta, hogy az el nem számolt pénzből építsenek egy szállodát a Victoria Falls közelében, amely Zimbabwe népszerű turisztikai látványossága.
"Nagyon tiszta így"
Ha Angel és Doolan pénzneme a hatalomhoz jutás, akkor az arany egy sor – időnként rivális – csempészművelet névjegye.
Az egyik bandát Kamlesh Pattni, egy üzletember irányítja, akit az 1990-es években azzal vádoltak, hogy aranycsempészi rendszeren keresztül több száz millió dollárt zsebelt be a kenyai kincstárhoz. Vádat emeltek ellene, de soha nem ítélték el. Az Al Jazeera titkos művelete azt mutatja, hogy Pattni most egy hasonló átverésben vesz részt Zimbabwéban, aranyat exportál Dubaiba, majd kimosta a pénzt és a nemesfémet is.
Pattni legnagyobb versenytársa, egy Ewan Macmillan nevű aranycsempész szintén felajánlotta, hogy segít a pénzmosásban az Al Jazeera riportereinek. Pattnihez hasonlóan a Macmillan is futárcsoportot használ, hogy hetente több száz kiló aranyat szállítson Zimbabwéból Dubaiba, ahol aztán cégek hálózatán és hamis számlákon keresztül mossák ki. Macmillan működésének központi eleme üzleti partnere, Alistair Mathias, aki tanácsot ad az ügyfeleknek a piszkos készpénz tisztításához.
Végül az Al Jazeera részleteket szerzett arról, hogy Simon Rudland, Zimbabwe egyik leggazdagabb embere hogyan mos pénzt zimbabwei és dél-afrikai cégeken keresztül. Rudland a Gold Leaf Tobacco tulajdonosa, amely Dél-Afrika egyik legnagyobb cigarettamárkája, különösen a dél-afrikai feketepiacon.
Ezek a csempészbandák rendelkeznek a zimbabwei központi bank hivatalos engedélyével, amely lehetővé teszi számukra, hogy az ország aranyát Dubaiban értékesítsék – mutatják az Al Jazeera által hozzáférhető dokumentumok. Az eladásokból származó bevételt várhatóan visszaküldik a jegybanknak.
Ehelyett Pattni, Macmillan és Matthias jól beolajozott pénzmosási mechanizmust működtet. Azt mondták az Al Jazeera titkos riportereinek, hogy hozzanak létre fiktív cégeket Dubaiban, amelyek az aranykereskedelem frontjaként szolgálnának. A zimbabwei arany emírségbeli eladásából származó jogos pénzt ezeknek a kagylócégeknek a bankszámlájára utalnák át. A csempészek pedig ehelyett visszavitték magukkal a piszkos készpénzt Hararébe, ahol letétbe helyezték a jegybankban.
„Szóval nagyon tiszta így” – mondta Mathias, Macmillan partnere.
Amikor az Al Jazeera vizsgálatainak eredményeiről kérdezték, Pattni azt mondta, hogy Kenyában nem támasztották alá a bűncselekmény elkövetésével kapcsolatos vádakat. Tagadta, hogy bármiféle pénzmosásban részt vett volna, valamint azt, hogy bárkit készpénzcsempészetre alkalmazott volna, vagy olyan pénzeszközök kezelését ajánlotta fel, amelyekről tudta, hogy illegális forrásból származnak. Elmondta, hogy amikor találkozott a titkos csapatunkkal, úgy gondolta, hogy egy befektetővel találkozik, aki el akarja adni részesedését a szállodaiparban, és „a kínai portfólióját fel akarja adni a zimbabwei aranyvásárlás és bányászat terén”.
Alistair Mathias tagadta, hogy pénzmosási mechanizmusokat tervezett volna, és azt mondta, hogy soha nem mosott pénzt vagy kereskedett illegális arannyal. Azt mondta nekünk, hogy soha nem volt semmilyen munkakapcsolata Ewan Macmillannal.
Rudland azt mondta az Al Jazeerának, hogy minden ellene felhozott vád hamis, és egy azonosítatlan harmadik fél rágalmazási kampányának részét képezi. Úgy jellemezte magát, mint „erős üzletembert, aki versenyben van a kapzsikkal és az irigyekkel”. Tagadta, hogy köze lenne a tiltott cigaretták árusításához, az arany- vagy más csempészethez, valamint a szankciók leküzdéséhez.
A Gold Leaf Tobacco, Rudland cége azt nyilatkozta, hogy határozottan tagadja, hogy bármilyen múltbeli vagy jelenlegi köze lenne a pénzmosáshoz, az illegális arany kereskedelméhez vagy az ehhez kapcsolódó ügyekhez.
A zimbabwei jegybank közölte az Al Jazeerával, hogy nagyon komolyan veszi a pénzmosással és az illegális kereskedelemmel kapcsolatos kérdéseket, és sem közvetlenül, sem közvetve nem vesz részt az ilyen tevékenységekben.
Mnangagwa, Macmillan, Angel, Doolan, Rushwaya és más, ebben a cikkben szereplő pártok nem válaszoltak az Al Jazeera kérdéseire.
Az elkövetkező hetekben az Arany Maffia sorozat többet fog elárulni ezekről a karakterekről, hogyan működnek, és hogyan használják a világ egyik legkeresettebb áruját – az aranyat –, hogy gazdagodjanak, miközben elsze
Az aranymaffia segített elfogni Gupta fivéreket a dél-afrikai államban
Az Al Jazeera nyomozása egy jól ismert pénzmosót tár fel, mint a Gupta állam elfogásának korábban hiányzó láncszemét.
2023. ÁPRILIS 14
Dél-Afrika egyik legnagyobb pénzmosója három olyan vállalat mögött állt, amelyek kulcsszerepet játszottak abban, hogy a vitatott Gupta fivérek Jacob Zuma volt elnök alatt elfoglalták az országot – állapította meg az Al Jazeera Nyomozó Egysége (I-Unit ) .
A három céget, a Varlozone-t, a Zokubyte-ot és a Coral General Traderst a dél-afrikai kormány által indított vizsgálat, a Zondo Bizottság azonosította, mint a dél-afrikai politikusok és üzletemberek egy kis csoportja által használt csalásra és állami pénzeszközök lefoglalására. .
A Zondo-bizottság által kinevezett nyomozók azonban nem tudták azonosítani, hogy ki irányította ezeket a cégeket, és kik vitték át a Gupták nevében kifosztott dél-afrikai pénzt külföldre.
Az Al Jazeera birtokába jutott dokumentumok azt mutatják, hogy a Varlozone, a Coral General Trading és a Zokubyte mögött álló személy Mohamed Khan, más néven Mo Dollars , egy jól ismert dél-afrikai pénzmosó volt.
„Ezt a fizetést Mohamed fizette” – mondta az Al Jazeerának Dawood Khan, Mohamed bátyja és egykori alkalmazottja.
Az államrablás a korrupció egyik formája , amikor az emberek egy kis csoportja személyes haszonszerzés céljából befolyásolja egy állam döntéshozatali folyamatát. Dél-Afrika jelenlegi kormánya, Cyril Ramaphosa elnök vezetése alatt, azzal vádolta meg a Gupta üzletemberek családjának két testvérét – amely a Zuma alatti állam elfoglalásának szinonimája lett – azzal, hogy a korrupció szisztematikus hálóján keresztül kifosztották az ország pénzeszközeit. A testvéreket tavaly júniusban tartóztatták le az Egyesült Arab Emírségekben . A múlt héten azonban az Egyesült Arab Emírségek elutasították Dél-Afrika kérését, hogy adják ki a Gupta testvéreket .
Az új leleplezés, amely Mohamed Khant azonosítja a Gupta állam elfoglalásának ügyében korábban hiányzó láncszemként, a Gold Mafia része, amely egy négyrészes nyomozási sorozat, amely számos Dél-Afrikában működő aranycsempész és pénzmosó bandát vizsgál.
Gupta testvérek
A Zondo Bizottságot 2018-ban hozták létre , hogy kivizsgálja a főként a Gupták, egy indiai gyökerű befolyásos dél-afrikai család által elkövetett állami elfogásokról, korrupcióról és csalásokról szóló jelentéseket.
1993-as Dél-Afrikába érkezésük óta a Guptáknak sikerült hatalmas üzleti birodalmat felépíteniük, és végül hatalmas befolyást tudtak gyakorolni az országban, lehetővé téve számukra, hogy nagy mennyiségű állami forráshoz jussanak, amelyet offshore mosott tisztára.
Hatalmuk növekedésével a gupták állami szerződéseket kaptak, állítólag politikusokat vesztegettek meg, és még a miniszteri kinevezésekre is befolyásuk volt Zuma kormányában. Akkora volt a befolyásuk, hogy 2013-ban egy dél-afrikai katonai repülőtér segítségével több száz vendéget hoztak Indiából egy esküvőre, nemzeti vitát váltva ki.
Az állami elfogás során megszerzett pénzt egy vállalati hálózaton keresztül küldték külföldre, és végül úgy tűnt, hogy eltűnt. A Zokubyte, a Coral General Trading és a Varlozone mind ennek a hálózatnak a része volt, amelyet a nyomozók „pókhálónak” neveztek.
A Zondo Bizottság által kinevezett nyomozók között volt Paul Holden, a pénzmosás elleni szakértő is. „Alapvetően azt vizsgáltuk, hogy az állami kézből befolyt pénz ebbe a hálózatba érkezett, és tudtuk, hogy az egy pénzmosási hálózaton megy keresztül” – mondta az Al Jazeerának.
Az áttörés akkor következett be, amikor a dél-afrikai Varlozone cég és a dubai székhelyű Griffin Line General Trading társaság közötti tranzakciókon keresztül a bizottság közvetlen kapcsolatot tudott megállapítani az állam elfoglalásából származó pénz és a Gupták között.
A Griffin Line General Tradingről ismert volt, hogy a Gupták irányították. De a Varlozone tulajdonosa, Shah Bukhari csak egy frontember volt. A valóságban a céget Khan, egy termékeny pénzmosó vezette, aki Simon Rudland cigaretta- és aranycsempésznek dolgozott, és segített neki több mint 100 millió dollárt külföldre utalni. Khan több dél-afrikai bank alkalmazottait is megvesztegette , hogy segítsenek a pénzmosási műveletben.
Dél-Afrikától Hongkongig
Az Al Jazeera birtokába jutott dokumentumok azt mutatják, hogy több cégtől pénzt mozgattak a Varlozone és a Zokubyte számláira. Ezt követően a Varlozone hat hónap alatt 1,8 millió dollárnyi állami begyűjtő pénzt mozgatott offshore. A Zokubyte legalább 600 000 dollárt mosott ki az államtól elrabolt pénzekből. A Coral General Traders pooling számlaként működött – ahol több számláról is lehet pénzt tartani ideiglenesen – az alapok offshore mozgatásához.
A pénzt „kereskedésnek” nevezett eljárással küldték külföldre, amelynek során hamis számlákat állítanak elő, amelyek arra utalnak, hogy az átutalás az importálandó áruk előlegének fizetése. Valójában soha nem küldenek árut, és a lánc mindkét végén – a küldeni szándékozott termékekért számlázókat és azokat, akik látszólag megvásárolják ezeket az importtermékeket – ugyanazok a személyek irányítják.
A számlák többnyire hongkongi fedőcégektől származtak, amelyek egy része szintén Khan tulajdonában volt.
Mindhárom vállalat a Sasfin Bankon keresztül teljesítette ezeket a kifizetéseket, azon bankok egyikén, ahol Khan megvesztegette alkalmazottait, köztük Hussain Choonarát, aki akkoriban a Sasfin Bank devizafizetéseiért volt felelős.
Az Al Jazeera által megszerzett WhatsApp beszélgetések azt mutatják, hogy Khan megkérdezi Choonarát, mennyi pénzt moshatnak ki a számlákon egy következő időszakban.
Dawood Khan, Mohamed testvére szerint a pénzmosó felváltva használta a három céget.
„Varlozone, Zokubyte, Coral, mind ugyanazt a szerepet játszották” – mondta Dawood az Al Jazeerának. „Nem használhatod ugyanazt a fiókot napi szinten. Tehát a pénzeszközöket különböző számlákra osztja szét a hét vagy egy hónap különböző időpontjaiban.”
Az Al Jazeera által megszerzett hangfelvételeken Khan elismeri, hogy megsértette a törvényt.
„Rendben, a legrosszabb esetben letartóztatnak” – hallható Khan egy családtagjával folytatott beszélgetés közben. – Letartóztatnak a Coral-on elkövetett dolgokért, meg mindenért.
Az Al Jazeera megkereste mindazokat, akik ebben a vizsgálatban szerepeltek. Mohamed Khan minden ellene felhozott vádat hamisnak minősített, és feltételezéseken, feltételezéseken, valamint gyárilag megalapozott bizonyítékokon alapul. Tagadta, hogy köze lett volna pénzmosáshoz, vesztegetéshez (beleértve a Sasfin Bankot is) vagy más bűncselekményben. Elmondta az Al Jazeerának, hogy soha nem találkozott a Gupta fivérekkel, és tagadta, hogy a fent azonosított cégek bármelyikét használta volna fel az állami elfogásból származó bevételek tisztára mosására.
A Griffin Line Trading tagadta, hogy a Gupta fivérek tulajdona volna, és hogy bármilyen kapcsolata lenne Mohamed Khannal. Azt is közölte, hogy nem vett részt a Zondo Bizottság által feltárt bűncselekményekben.
A Sasfin Bank közölte az Al Jazeerával, hogy határozottan fellép devizaegységének felfüggesztett és volt alkalmazottaival és ügyfeleivel szemben.
Simon Rudland elmondta, hogy az ellene felhozott vádak egy ismeretlen harmadik fél rágalmazási kampányának részét képezték.
A cikkben említett többiek nem válaszoltak.
Svájci arany vagy csempészett zimbabwei arany? Senki sem tudja
Az Al Jazeera vizsgálata szerint az összetett aranycsempészet és -kereskedelmi rendszer azt jelenti, hogy nincs tiszta arany. Íme, miért.
2023. ÁPRILIS 6,
A világon sok ember számára Svájc az Alpok, a finom csokoládé és a dizájnos órák szinonimája.
A bling üzletágban tevékenykedők számára az európai nemzetnek van egy másik identitása: a világ legnagyobb aranyexportőre. 2021-ben Svájc közel 87 milliárd dollárért adott el nemesfémet, majdnem annyit, mint a következő három legnagyobb exportőr – az Egyesült Arab Emírségek (EAE), az Egyesült Királyság és az Egyesült Államok – együttvéve.
Svájc szinte az összes aranyat más nemzetektől importálja, finomítva és márkásan, majd a világ minden tájára exportálja, ahol a nemesfémből készült ékszerek és egyéb kiegészítők emberek millióinak nyakát, karját és bokáját díszítik.
És ugyanez a helyzet az Egyesült Arab Emírségekben és az Egyesült Királyságban. A három legnagyobb aranyexportőr nem szerepel a világ legnagyobb aranytermelői között. Nem bányásznak sokat fémből, ha egyáltalán nem. Mégis ők az iparág legnagyobb központjai.
Ez a kereskedelmi modell áll annak a mechanizmusnak a középpontjában, amelyet a csempészek és a pénzmosók a piszkos készpénz mosására és a kétes forrásból származó arany eladására használnak – derül ki az Al Jazeera Nyomozó Egységének (I-Unit) négy részből álló vizsgálatából a Gold Mafia.
Titkos riporterek beszivárogtak Dél-Afrika legnagyobb aranycsempész és pénzmosó bandái közé. A vizsgálat azt mutatja be, hogy szinte lehetetlen meghatározni a törzsvásárlók által vásárolt arany valódi eredetét, akár New Yorkban és Londonban, akár Újdelhiben és Karacsiban.
Pontosan ez a minőség teszi a fémet felbecsülhetetlen értékű eszközzé a bűnözők számára.
A "svájci arany" bélyeg
Az Al Jazeera titkos riportereinek, akik kínai bűnözőknek adták ki magukat, számos lehetőséget ajánlottak fel több mint 100 millió dollár piszkos készpénz mosására több csempészbanda zimbabwei arany felhasználásával.
A nemesfém Zimbabwe legnagyobb exportcikke, de az emberi jogok megsértése miatt a kormányzati tisztviselőkkel szembeni nyugati szankciók szennyeződése megnehezíti az ország számára az arany nemzetközi értékesítését.
Belépnek a csempészek, akik a zimbabwei aranyat külföldre szállítják, és visszatérnek a tisztálkodók el nem számolt gazdagságával – látszólag az arany eladásából származó bevétellel. A valóságban az arany eladásából származó bevételt a pénzmosók bankszámlájára utalják, akiknek most látszólag jogos pénzük van.
Kamlesh Pattni és Ewan Macmillan , akik két nagy rivális aranycsempészbandát irányítanak Zimbabwéból, mindketten világossá tették az Al Jazeera újságíróinak, hogy nekik – és a szakterületükön másoknak – a futáraik által a dél-afrikai országokból szállított aranyat választották. nemzet: Dubai.
„Minden Dubajból származik. Ez mind Dubai, Dubai, Dubai, Dubai” – mondta Macmillan.
Pattni és Alistair Mathias, a Macmillan üzleti partnere egymástól függetlenül tanácsot adott az Al Jazeera újságíróinak, hogy hozzanak létre fedőcégeket Dubaiban. Amint a zimbabwéi arany megérkezik az emirátusi városba, azt mondták, az ottani finomítókban megolvasztják, és Dubaji aranynak nevezik át. Dubai az Egyesült Arab Emírségek arany központja.
A szakértők szerint azonban az arany eredetének elrejtésének folyamata nem mindig ér véget. Az elmúlt években az Egyesült Nemzetek Szervezete és más globális testületek és nonprofit szervezetek kérdéseket vetettek fel a dubai aranyiparban alkalmazott átvilágítási gyakorlatokkal kapcsolatban. Tehát egy újabb álcázási réteg az arany eredeti forrása körül segít.
„A dubai aranyat például Londonba vagy Svájcba exportálnák, mert a „Swiss Gold” bélyeget akarják ráírni” – mondta Mark Pieth korrupcióellenes és pénzmosás-szakértő az Al Jazeerának. – Akkor természetesen a világ minden bankja megveszi. Pieth a Basel Institute on Governance korábbi elnöke.
Az Egyesült Arab Emírségek exportálják aranyának legnagyobb részét – 23 százalékát – Svájcba, ahol a Mathiashoz hasonló csempészeknek is vannak cégei.
"Gyakorlatilag vadonatúj arany"
Amjad Rihan 10 évvel ezelőtt az Ernst & Young globális könyvelő cég partnereként a dubai székhelyű Kaloti könyvvizsgálatáért volt felelős – akkoriban a világ egyik legnagyobb aranyfinomítója.
Megállapította, hogy az arany egy része Darfurból származik, amely a szudáni polgárháború legrosszabb borzalmait tapasztalta. „Ezt az aranyat vizsgáltuk” – mondta Rihan az Al Jazeerának.
Rihan ezt követően megnyert egy bírósági pert az Egyesült Királyságban az Ernst & Young ellen, amelyről a bírók úgy ítélték meg, hogy kikényszerítették a társaságból, mert az nem akart foglalkozni a Kalotival kapcsolatos vörös zászlókkal.
2015-ben a Dubai Multi Commodities Center (DMCC), a város fő árukereskedelemi engedélyezési hatósága fellépett Kaloti ellen, és eltávolította a céget a dubai jóváhagyott aranyfinomítók listájáról.
2020-ban az ENSZ szakértői arról számoltak be, hogy egy másik konfliktusövezetből, a Kongói Demokratikus Köztársaságból (KDK) származó arany is az Egyesült Arab Emírségekben kötött ki. Dubaiban a finomítási folyamat eltávolítja eredetének nyomait, így vonzóbbá teszi a világ más aranyközpontjai számára.
„Az arany, ami a finomítókhoz érkezik, ha egyszer finomítják, gyakorlatilag vadonatúj arany” – mondta Rihan.
Ez nyomon követhetetlenné teszi az arany eredetét, és tökéletes azok számára, akik el akarják rejteni vagyonuk forrását. A Global Witness 2020-as jelentése kimutatta, hogy a világ legnagyobb aranyfinomítója, a svájci Valcambi korábban olyan aranyat vásárolt Kalotitól, amely szinte biztosan Szudánból származik.
Az Al Jazeera vizsgálata kimutatta, hogy a csempészbandák hogyan segítenek a bûnözõknek abban, hogy a piszkos készpénzt törvényesnek tûnõ pénzzé alakítsák zimbabwei arany eladásával. A szakértők szerint azonban néha az arany önmagában is értékes, amit Pattni „befektetésként” jellemez.
"Az arany értéke emelkedhet és csökkenhet, de mindig a keresett tárgyak listáján az élen van, és ez egészen addig nyúlik vissza, ameddig feljegyzéseket találunk" - mondta az Egyesült Államok Szövetségi Nyomozó Iroda (FBI) volt nyomozója. és Karen Greenaway korrupcióellenes szakértő elmagyarázta az Al Jazeerának.
Eközben az aranycsempész bandák Svájcot is biztonságos menedékként használják jogtalanul szerzett vagyonuk számára - mutatta ki a vizsgálat.
Simon Rudland zimbabwei milliomos az egyik legnagyobb dél-afrikai cigarettagyártó cég, a Gold Leaf Tobacco tulajdonosa. A dél-afrikai hatóságok azzal vádolták, hogy a feketepiacon cigarettát adott el az adók alól. Rudland egy futárcsapaton keresztül zimbabwei aranyat is csempész Dubaiba.
Az Al Jazeera vizsgálata feltárta, hogy Mohamed Khan, egy dél-afrikai pénzmosó hogyan juttatja külföldre több millió dollárnyi Rudland pénzét nem létező importok kifizetéseként, hamis számlák és Rudland üzleti partnerei által üzemeltetett fedőcégek segítségével.
E fedőcégek közé tartozik a Velmont Valley, amely az Al Jazeera által hozzáférhető dokumentumok szerint 2017 májusában közel 16 millió dollárt kapott egy svájci bankszámlára a Gold Leaf Tobaccótól.
Miért számít ez
Mivel az arany újra és újra finomodik, és szerte a világon mozog, nehéz megbizonyosodni arról, hogy a nyílt piacon vásárolt arany etikailag és jogilag tiszta-e – mondták a szakértők – és hogy a pénz nyomvonala mentes-e a mosástól és a bűnözéstől.
Előfordulhat, hogy egy karórát egy konfliktusövezetből származó aranydarabokból készítettek, vagy egy aranyrudat csempészett arany részeivel olvasztottak meg.
Az olvasztás, eladás, vásárlás és újraolvadás véget nem érő köre elhomályosítja az arany eredetének minden nyomát, ami különösen megnehezíti a bűnüldöző szervek számára, hogy bizonyítékokat állítsanak fel a feltételezett csempészek ellen.
Nonprofit szervezetek, mint például a Global Witness és a Corruption Watch , valamint olyan szervezetek, mint a Nemzetközi Valutaalap ( PDF ) és az OECD , az arany fokozott ellenőrzésére szólítottak fel, mint például a Kimberley-folyamat a gyémántipar számára. A Kimberley-folyamat megpróbálta megakadályozni a konfliktusövezetekből kifosztott vérgyémántok eladását. De egyelőre nincs hasonló szabályozás az aranyiparban.
„Amikor az aranyról beszélünk, egyesek azt gondolják, hogy „ó, ez nem érint minket, ez csak a gazdag embereknek vagy a társadalom egy kis szegmensének szól, akik törődnek az arannyal” – mondta Rihan, az Ernst & Young korábbi tagja. – mondta a partner. „A valóság azonban az, hogy az arany belép az életünkbe, és az arannyal állandóan érintkezünk, nagyjából napi rendszerességgel, mert még az általunk használt telefonok és laptopok is aranyat használnak.” Sok mindennapi elektronikai eszköz kis mennyiségű aranyat használ áramköri lapjaiban.
„Mindannyian felelősséggel tartozunk annak biztosításáért, hogy tiszta aranyat kapjunk, és emberként jogunk van tudni, hogy az általunk használt arany tiszta.”
A DMCC, a dubai árucikk-engedélyezési hatóság azt mondta az Al Jazeerának, hogy nem szabályozó, hanem biztosítja a vállalatok számára a szükséges engedélyeket a Dubai Free Zone-on belüli működéshez, egy „egyértelmű, átfogó és robusztus megfelelőségi folyamattal”. Azt is hangsúlyozta, hogy nem kapott lehetőséget bizonyítékok előterjesztésére vagy észrevételek előterjesztésére az Amjad Rihan és az Ernst & Young közötti londoni bírósági eljárás során. Tagadta az eljárás során ellene felhozott vádakat, és határozottan tagadta, hogy pénzmosásban vagy bármilyen bűncselekményben részt vett volna.
Kamlesh Pattni tagadta, hogy részt vett volna a pénz- vagy aranymosásban, és elmondta, hogy az Egyesült Arab Emírségekben végzett tevékenysége teljesen törvényes. Alistair Mathias elmondta, hogy soha nem mosott pénzt vagy aranyat, illetve nem kereskedett illegális arannyal, és soha nem állt munkakapcsolatban Ewan Macmillannal, aki nem válaszolt az Al Jazeera megjegyzéskérésére.
Simon Rudland elmondta, hogy az ellene felhozott vádak egy ismeretlen harmadik fél rágalmazási kampányának részét képezték. Tagadta, hogy köze lenne a tiltott cigaretták árusításához, az arany- vagy más csempészethez, valamint a szankciók leküzdéséhez. Elfogadta, hogy volt dolga Mohamed Khannal, akiről úgy tűnt, hogy pénzmosó, de tagadta, hogy a pénzmosás bármilyen formáját vállalták volna érte.
A Gold Leaf Tobacco tagadta, hogy köze lenne a pénzmosáshoz vagy az illegális arany kereskedelméhez. Azt mondta, hogy nem lehet „adózatlan” vagy „illegális” cigarettát „tulajdonítani” a Gold Leafnek. Azt mondta, hogy a Gold Leaf korlátozott tranzakciói Mohamed Khannal mindig is törvényesek és megfelelőek voltak – bár elfogadta, hogy Khan pénzmosó volt.
Mohamed Khan azt mondta nekünk, hogy minden ellene felhozott vád hamis, és spekuláción, feltételezésen, valamint gyártott és orvosolt bizonyítékokon alapul. Megerősítette, hogy a Gold Leaf üzleteinek ügyfele volt, de tagadta, hogy köze lenne pénzmosáshoz vagy más bűncselekményhez.
Az Ernst & Young elmondta, hogy a személyzet munkája azonosította és jelentette a szabálytalanságokat, amelyek szankciókat, valamint a nemesfémek beszerzésének és a dubai finomítók szabályozásának megváltoztatását eredményezték.
Kaloti tagadott minden jogsértést, beleértve az Ernst & Young könyvvizsgálata során felmerült ügyeket is.
A cikkben említett többi entitás nem válaszolt az Al Jazeera megjegyzéskérésére.
Hogyan használja fel Zimbabwe az aranycsempészetet a szankciók megfojtásának elkerülésére
2023. MÁRCIUS 30
A zimbabwei kormány csempészbandákat használ arra, hogy aranyat adjon el több száz millió dollár értékben, megkerülve az országgal szemben az emberi jogok megsértése miatt bevezetett szigorú nyugati szankciók egyes következményeit – derül ki az Al Jazeera Nyomozó Egysége (I-Unit).
A csempészet egy hatalmas pénzmosási művelethez vezet, amelyet a zimbabwei központi bank leányvállalata, a Fidelity Gold Refinery segített elő, és bizonyos esetekben közvetlenül az ország vezető tisztviselői és Emmerson Mnangagwa elnökének rokonai is lehetővé teszik.
A zimbabwei kormánynak szüksége van amerikai dollárra, mert a helyi valutának nincs értéke a nemzetközi kereskedelemben a hosszú évek óta tartó hiperinfláció következtében. Az arany – az ország legnagyobb exportcikke – jó módja a dollárkeresetnek.
De bár magát az aranykereskedelmet nem tiltják, a további vizsgálati szankciók a zimbabwei tisztviselőket elfojtják a kormány azon képességét, hogy közvetlenül a nemzetközi pénzügyi rendszerben bonyolítson le tranzakciókat, különösen dollárban – mondta Karen Greenaway, az Egyesült Államok Szövetségi Nyomozó Iroda (FBI) volt ügynöke. nyomon követi az illegális pénzáramlást.
„Tehát más módszereket kell kitalálnia ennek érdekében” – mondta az Al Jazeerának.
Eközben a globális pénzmosóknak be nem jelentett készpénzük van, amelyet törvényes pénzzé kell alakítaniuk. Az aranycsempészek megoldást kínálnak ezekre a bonyodalmakra mind a pénzmosók, mind a zimbabwei kormány számára.
A csempészek, akik nem néznek szembe a kormány tisztviselői által megszabott szankciókkal, a zimbabwei aranyat Dubaiba viszik, ahol aztán tiszta készpénzért cserébe eladják. Ezt a pénzt a pénzmosók bankszámlájára utalják, akik a csempészeken keresztül a dollárjukból egyenértékű összeget adnak át a zimbabwei kormánynak.
„A pénzt külföldre mozgatni, majd kimosni, majd visszavinni. Ez egy nagyon gyakori pénzmosási technika” – mondta Paul Holden pénzmosási szakértő az Al Jazeerának. "Amit nem láttam, az az arany felhasználása, ami szerintem elég érdekes."
Ez a kinyilatkoztatás az Aranymaffia című négyrészes sorozat része , amelyből kiderül, hogyan vették át a rivális bandák az aranykereskedelmet Dél-Afrikában, és hogyan mosnak ki több száz millió dollárt.
Az Al Jazeera riporterei kínai bűnözőknek adták ki magukat, akik több mint 100 millió dollár tisztára mosását keresik. A zimbabwei kormányban több, magas rangú kapcsolatokkal rendelkező banda felajánlotta a pénz csempészett arany felhasználásával történő tisztára mosását.
A csempészek
Az Al Jazeera I-Unitja a nyomozás során több csempészbandába is beszivárgott. Közülük a legkiemelkedőbb Ewan Macmillan volt, aki többször is volt börtönben; Kamlesh Pattni , egy csempész, akit azzal vádolnak, hogy az 1990-es években majdnem csődbe vitte Kenya gazdaságát; és Simon Rudland milliomos cigarettavállalkozó.
A zimbabwei törvények értelmében csak az ország központi bankja vásárolhat aranyat a bányászoktól. De gyakran nincs elég pénze az ország bányászainak fizetésére, ezért csempészbandákat szerződtet, hogy aranyat vásároljanak a nevében.
„Amikor valaki eljön nekem aranyat eladni, nem kell leírnom a nevét, nem kell semmit tennem” – mondta Macmillan, miközben felajánlotta szolgálatait az Al Jazeera riportereinek. „Csak elveszem az aranyát, fizetek neki, ő elmegy. szállítom a kormánynak. A kormány nem tesz fel kérdéseket.”
Pattni hasonló megállapodást kötött a Zimbabwei Reserve Bankkal – mutatják az Al Jazeera által hozzáférhető dokumentumok.
A jegybank pedig engedélyt adott ki ezeknek a csempészeknek, hogy több millió dollár értékű aranyat vigyenek ki az országból – derül ki a dokumentumokból.
„Ennek az országnak szankciói vannak. Tehát az ország nem tudja eladni az aranyat. Tehát egy magánszemély eladhatja, mert nincsenek szankciói” – mondta Macmillan.
Arany és pénz tisztítása
Az aranyat ezután egy futárcsoport segítségével kézipoggyászban és bőröndökben Dubaiba csempészik, ahol finomítják és dubaji bélyegzővel látják el, eltávolítva a zavaros eredet nyomait, és megkönnyítve az értékesítést a nemzetközi piacokon.
– Ez csempészet, ez az – ismerte el mosolyogva Macmillan.
A dokumentumok azt mutatják, hogy Pattni és Macmillan ezután jogosult készpénzt visszavinni Zimbabwébe, látszólag az arany eladásából. Egy dokumentum például azt mutatja, hogy egy Pattni cég hetente 3 millió dollár készpénzt vihet be Zimbabwébe.
„Van saját jogosítványunk, a dubaji repülőtéren végzett elszámolás. Megkaptuk a dubai központi bank engedélyét. Engedélyt kaptunk a [zimbabwei] Reserve Banktól” – mondta Pattni az Al Jazeera titkosszolgálati újságíróinak.
Ez a folyamat lehetővé teszi, hogy ezek a csempészek a piszkos készpénzt is megtisztítsák – mások és saját maguk számára.
Rudland, Macmillan ismerőse a Gold Leaf Tobacco tulajdonosa, Dél-Afrika egyik legnagyobb cigarettagyártó cége. A dél-afrikai adóhatóságok azzal vádolták Rudlandet, hogy a feketepiacon cigarettát árulva kikerülte az adót.
Az Al Jazeera vizsgálata fedőcégek és hamis személyazonosságok összetett hálóját tárta fel, amely segít Rudlandnek több száz millió dollár készpénz áthelyezésében határokon át nem létező import céljára. E cégek némelyike segít neki zimbabwei arany exportálásában, míg mások ugyanezt az aranyat Rudland dubai futárjaitól vásárolják.
az elnök „diplomatája”
Az Al Jazeera csapata egy másik, közvetlenebb utat is feltárt, amelyet Mnangagwa elnök magas rangú képviselői alkalmaztak, hogy piszkos pénzt hozzanak az ország aranyáért cserébe.
Uebert Angelt , Zimbabwe egyik legmagasabb rangú diplomatáját 2021-ben Mnangagwa személyesen nevezte ki nagykövetnek és elnöki megbízottnak, akinek feladata a külföldi befektetések bevonása.
Angel, aki egyben lelkipásztor is a Good News templomban, az Al Jazeerának azt mondta, hogy diplomáciai státuszát felhasználva aranyat csempészhet készpénzért Henrietta Rushwaya, Mnangagwa unokahúga és a zimbabwei bányászszövetség elnöke segítségével.
Egy telefonhívás során Rushwaya elmagyarázta a tervet: A Launderers 10 millió dollár piszkos készpénzt helyez el a kormány aranyfinomítójában, a Fidelityben. Ebből 5 millió dollárt a Fidelity tartana tartalékban az átverés idejére, a többit pedig hetente aranyvásárlásra fordítanák – amit aztán tiszta pénzért cserébe eladhatnak Dubaiban.
„Aranyat akarsz, aranyat, azonnal megtehetjük, azonnal hívhatjuk, és kész” – mondta Angel az Al Jazeera újságíróinak. „Zimbabwéban fog landolni. Zimbabwe sem nyúlhat hozzá, amíg a házamig nem érek. Tehát lehet diplomáciai terv.”
A találkozók során Angel és helyettese, Rikki Doolan brit lelkész és zeneművész többször is azt mondták, hogy minden tevékenységük az „első számú” jóváhagyásával járt, Mnangagwára utalva.
Simon Rudland, a cigarettavállalkozó az Al Jazeera vizsgálatára választ kérve elmondta, hogy minden ellene felhozott vád hamis, és egy ismeretlen harmadik fél ellene indított rágalmazási kampány részét képezi. Úgy jellemezte magát, mint „erős üzletembert… versenyben van a kapzsikkal és az irigyekkel”. Tagadta, hogy köze lenne a tiltott cigaretták árusításához, az arany- vagy más csempészethez, valamint a szankciók leküzdéséhez.
Cége, a Gold Leaf Tobacco azt nyilatkozta, hogy határozottan tagadja, hogy bármilyen múltbeli vagy jelenlegi köze lenne a pénzmosáshoz, az illegális arany kereskedelméhez vagy az ehhez kapcsolódó ügyekhez.
A zimbabwei jegybank közölte velünk, hogy nagyon komolyan veszi a pénzmosással és az illegális kereskedelemmel kapcsolatos kérdéseket, és sem közvetlenül, sem közvetve nem vesz részt az ilyen tevékenységekben.
A Fidelity, leányvállalata tagadta, hogy bármilyen üzleti kapcsolatban állna Simon Rudlanddal, illetve hogy aranyexportálási engedélyeket vagy ösztönzőket adott volna azoknak, akiket azonosítottunk. Emellett tagadta a pénzmosásban, a csempészetben és a szankciók felszámolásában való részvételt.
A Fidelity tagadta, hogy bármilyen üzleti kapcsolatban állna Simon Rudlanddal, és aranyexportálási engedélyt vagy ösztönzőt adott volna azoknak, akiket azonosítottunk. Emellett tagadta a pénzmosásban, a csempészetben és a szankciók felszámolásában való részvételt
Kamlesh Pattni, a csempész azt mondta, hogy Kenyában nem támasztották alá a bűncselekmény vádját. Tagadta, hogy bármiféle pénzmosásban vagy szankciók felszámolásában vett volna részt, valamint azt, hogy bárkit készpénzcsempészetre alkalmazott volna, vagy olyan pénzeszközök kezelését ajánlotta fel, amelyekről tudta, hogy illegális forrásból származnak.
Mnangagwa, Angel, Doolan, Macmillan és Rushwaya elnök nem válaszolt az Al Jazeera kérésére, hogy kommentálják a vizsgálat eredményeit.
Az 1990-es években Kenya GDP-jének 10 százalékát kifosztó botrányba keveredett aranycsempész Zimbabwébe és Dubaiba helyezte át csempészetét – derül ki az Al Jazeera nyomozóegységéből.
Kamlesh Pattni részt vett az úgynevezett Goldenberg-botrányban, egy aranycsempész-akcióban, amely Kenya GDP-jének 10 százalékát rabolta el, és Daniel Arap Moi akkori elnök kormányának számos tagja ellen korrupciós vádat emeltek. Évekig tartó vádemelés után Pattnit felmentették.
Pattni, aki később önjelölt pásztor lett, és néha Paul testvérnek is nevezik, most egy hasonló rendszert működtet Zimbabwéban, Dubaiban működő bázisáról.
A kinyilatkoztatás része az Al Jazeera Gold Mafia című négyrészes sorozatának, amely Dél-Afrika legnagyobb aranycsempészeit és pénzmosóit vizsgálja.
Az Al Jazeera titkos riportereinek, akik kínai bűnözőknek adták ki magukat, Pattni több lehetőséget is felajánlott több mint 100 millió dollár tisztára mosására.
Ezt úgy tenné meg, hogy a piszkos pénzt arannyá változtatja, amelyet Zimbabwéból Dubajba exportálnak, ahol Pattni számos aranykereskedelmi vállalat tulajdonosa.
Pattni aranyrudakat és ékszereket exportál Zimbabwéből a Suzan General Trading nevű cégén keresztül, amely a kormánytól ösztönzést kap, hogy aranyat adjon el a tengerentúlon.
A Pattni által javasolt terv azt jelentené, hogy a piszkos pénzt amerikai dollárban Hararébe szállítanák, ahol a Suzan General Trading által exportált aranyból származó bevételként nyilvánítanák be.
Ebből a pénzből aztán aranyat vásárolnak Zimbabwéban, a
A kenyai rabláshoz kötődő aranycsempész visszatért – immár Zimbabwéban
Kamlesh Pattni, aki részt vett a Goldenberg-botrányban, amely az 1990-es években majdnem csődbe vitte Kenyát, most aranyat csempész Zimbabwéból.
2023. MÁRCIUS 23
Ó
Az 1990-es években Kenya GDP-jének 10 százalékát kifosztó botrányba keveredett aranycsempész Zimbabwébe és Dubaiba helyezte át csempészetét – derül ki az Al Jazeera nyomozóegységéből.
Kamlesh Pattni részt vett az úgynevezett Goldenberg-botrányban, egy aranycsempész-akcióban, amely Kenya GDP-jének 10 százalékát rabolta el, és Daniel Arap Moi akkori elnök kormányának számos tagja ellen korrupciós vádat emeltek. Évekig tartó vádemelés után Pattnit felmentették.
Pattni, aki később önjelölt pásztor lett, és néha Paul testvérnek is nevezik, most egy hasonló rendszert működtet Zimbabwéban, Dubaiban működő bázisáról.
A kinyilatkoztatás része az Al Jazeera Gold Mafia című négyrészes sorozatának, amely Dél-Afrika legnagyobb aranycsempészeit és pénzmosóit vizsgálja.
Az Al Jazeera titkos riportereinek, akik kínai bűnözőknek adták ki magukat, Pattni több lehetőséget is felajánlott több mint 100 millió dollár tisztára mosására.
Ezt úgy tenné meg, hogy a piszkos pénzt arannyá változtatja, amelyet Zimbabwéból Dubajba exportálnak, ahol Pattni számos aranykereskedelmi vállalat tulajdonosa.
Pattni aranyrudakat és ékszereket exportál Zimbabwéből a Suzan General Trading nevű cégén keresztül, amely a kormánytól ösztönzést kap, hogy aranyat adjon el a tengerentúlon.
A Pattni által javasolt terv azt jelentené, hogy a piszkos pénzt amerikai dollárban Hararébe szállítanák, ahol a Suzan General Trading által exportált aranyból származó bevételként nyilvánítanák be.
Ebből a pénzből aztán aranyat vásárolnak Zimbabwéban, amelyet aztán Pattni egyik dubai székhelyű vállalatának exportálnak.
A zimbabwei exportőr és a dubaji importőr birtoklása lehetőséget ad Pattninek a pénz tisztára mosására, amelyet aztán egy dubai bankszámlára utalnának, és úgy tűnik, hogy törvényes aranykereskedelemből származna.
Pattni maga 10 százalékos jutalékot venne fel.
"Mindig legyen veled a király"
Az Al Jazeera riportereivel folytatott titokban rögzített beszélgetések során Pattni azt állította, hogy az ország elnöke, Emmerson Mnangagwa tudott aranycsempészési és pénzmosási műveleteiről.
Amikor Mnangagwa részvételéről kérdezték, Pattni azt mondta: „Természetesen tudja, igen. De nem tud, nem fog túl nyíltan beszélni.
"Amikor dolgozol, mindig veled kell lennie a királynak, az elnöknek."
Pattni több WhatsApp-beszélgetést is bemutatott, amelyeket állítólag Mnangagwával folytatott, és hozzátette, hogy „tájékoztatni kell”.
A rendszer segít Zimbabwének nagy mennyiségű amerikai dollár biztosításában, amely kemény valuta, amelyet az ország használhat belső és nemzetközi piacain egy olyan időszakban, amikor saját valutája a hiperinfláció miatt elvesztette globális pozíciójának nagy részét.
Goldenberg-botrány
Az 1990-es évek óta Pattni szoros kapcsolatot ápol több vezetővel Afrika-szerte, és gyorsan eldicsekedett ezzel a közelséggel, amikor az Al Jazeera újságíróival beszélt. Fényképeket mutatott meg nekik Muhammar Kadaffi volt líbiai elnökkel, Robert Mugabe volt zimbabwei elnökkel, valamint Daniel Arap Moi és Mwai Kibaki volt kenyai elnökökkel.
Hatalomra kerülése hazájában, Kenyában kezdődött – egy nairobi szabóműhelyben. Abban az időben, amikor a nyugati szankciók megfojtották az ország gazdaságát, Pattni azt mondta újságíróknak, hogy öltönyt keresve ütközött bele a kelet-afrikai ország hírszerzési vezetőjébe. Felajánlotta, hogy aranyért cserébe bevételt hoz. Pattni azt állította, hogy a hírszerző tiszt vitte el, hogy találkozzon Arap Moi elnökkel.
Pattni cége, a Goldenberg International kizárólagos engedélyt kapott kenyai arany exportálására, de ehelyett aranyat csempészett a mai Kongói Demokratikus Köztársaság területéről.
Ezt az aranyat aztán külföldön értékesítették, míg Pattni cége 35 százalékos jutalékot számolt fel a kormánytól. Azt mondta, hogy „tanácsadója” Arap Moinak, akit egyre növekvő hazai és nemzetközi vizsgálat alá vont, amiért megtagadta a többpárti választások engedélyezését.
„1992-ben sok verekedés, zavargás volt az utcán, és többpárti [rendszert] akartak” – mondta Pattni. „Azt tanácsoltuk, hogy legyen többpárti, mert „a pénz nálad van, akkor is megnyered [a választást]”.
"Segítettem [segítettem] az elnököt a túlélésben."
Miután Arap Moi 2002-ben végül elhagyta hivatalát, Pattnit több rendbeli csalással vádolták meg egy több mint egy évtizedig tartó bírósági perben. Arap Moi és kormányának számos tagja is érintett a botrányban, és azzal vádolták, hogy kenőpénzt kapott Pattnitől és segítőitől. De Pattnit végül felmentették – és senkit sem ítéltek el a botrányban.
Amikor arra kérték, magyarázza el az Al Jazeera nyomozása során felmerülő leleplezéseket, Pattni tagadta, hogy Kenyában bármiféle bűncselekményt követett volna el, és hangsúlyozta, hogy soha nem ítélték el az országban végzett tevékenységével kapcsolatban. Tagadta, hogy bármiféle pénzmosásban vagy szankciók felszámolásában vett volna részt, valamint azt, hogy bárkit készpénzcsempészetre alkalmazott volna, vagy olyan pénzeszközök kezelését ajánlotta fel, amelyekről tudta, hogy illegális forrásból származnak. Elmondta, hogy amikor találkozott az Al Jazeera titkos csapatával, úgy gondolta, hogy egy befektetővel találkozik, aki részesedést szeretne vásárolni szállodai üzletekben, és „a kínai portfólióját fel akarja adni a zimbabwei aranyvásárlás és bányászat terén”.
2023.mácius 23.
Az Al Jazeera vizsgálata felfedte Dél-Afrika legnagyobb aranycsempész-akcióit, felfedve, hogy ezek a bandák hogyan segítenek a bűnözőknek világszerte dollármilliók mosásában, miközben a kormányokat a nemzetközi szankciók megkerülésében.
Az Aranymaffia, az Al Jazeera Nyomozó Egységének (I-Unit) négyrészes sorozata, amely három kontinensen több tucat titkos műveleten és több ezer dokumentumon alapul, azt is bemutatja, hogyan profitálnak kormányzati tisztviselők és üzletemberek az arany határokon átnyúló illegális szállításából
. .
A nyomozás feltárja, hogyan csempésznek havonta több millió dollár értékű aranyat Zimbabwéból Dubaiba, lehetővé téve a bűnözők számára, hogy álcégek, hamis számlák és kifizetett tisztviselők hálózatán keresztül kimossák a piszkos pénzt.
A vizsgálat azt is megmutatja, hogy Emmerson Mnangagwa zimbabwei elnök kormánya szisztematikusan aranycsempészeket használ fel, hogy megkerülje az országgal szemben bevezetett nyugati szankciók fojtogatóját. A pénzmosási és aranycsempészi programok Zimbabwe egyik legbefolyásosabb diplomatáját érintik, és egészen az elnökig és köreiig terjednek
Aranycsempészet, pénzmosás
A csempészek között vannak milliomosok is, akik közül az egyiket azzal vádolták meg, hogy egy hasonló, aranyat is magában foglaló korrupt rendszer révén majdnem csődbe vitte Kenyát.
Az Al Jazeera titkos riportereinek, akik Kínából származó bűnözőknek adtak ki magukat, akik több mint 100 millió dollárt akartak tisztára mosni, sikerült hozzáférniük ezekhez a csempészekhez és bandákhoz.
Zimbabwe kulcsszerepet játszik ezekben a műveletekben. Az arany az ország exportjának csaknem felét – legalább 2 milliárd dollárt – teszi ki. A nemzet azonban szigorú nemzetközi szankciórendszerrel néz szembe, és bár aranykereskedelmét a Nyugat önmagában nem tiltja, a Zimbabwéval szembeni szélesebb körű szigorítások megnehezítik a nemesfém hivatalos csatornákon történő exportját.
A csempészek azonban a cégek hálózatát és Zimbabwe legbefolyásosabb személyeitől származó pártfogást felhasználva a kereskedelem e korlátait dollármilliók tisztára mosására és a hararei kormány segítségére tették a szankciók egyes következményeinek megkerülésében.
A folyamat éppoly egyszerű, mint amilyen ravasz: a világ minden tájáról nagy mennyiségű, el nem számolt készpénzzel rendelkező bűnözők ezt a pénzt a zimbabwei kormánynak juttathatják el, közvetlenül vagy csempészeken keresztül. A zimbabwei kormánynak égetően szüksége van amerikai dollárra, mivel a megye saját valutájának kevés nemzetközi értéke van az évek óta tartó hiperinflációt követően.
Cserébe a pénzmosók tiszta, törvényes készpénzt kapnak – a zimbabwei arany eladásából – átutalják bankszámlájukra.
"Jó mosógép"
Az egyik csempészakciót, amellyel az I-Unit találkozott, Uebert Angel, Zimbabwe európai és amerikai nagykövete vezette. Angelt Emmerson Mnangagwa elnök személyesen nevezte ki Zimbabwe globális befektetéseinek biztosításáért, és az ország egyik legbefolyásosabb diplomatája.
Angel, aki egyben kiemelkedő lelkipásztor is, helyettesével, Rikki Doolannal dolgozik együtt. A páros ajánlatot tett az Al Jazeera titkos riportereinek, hogy Angel diplomáciai fedezetével piszkos pénzt csempészhet Zimbabwébe. Ezt a készpénzt ezután zimbabwei arany vásárlására fordítják Henrietta Rushwaya, az ország bányászati szövetségének elnöke és Mnangagwa unokahúga segítségével.
– Jó mosógép, igaz? – mondta Doolan mosollyal az arcán, miközben az Al Jazeera riportereivel beszélt.
Angel és Doolan, akik Londonban találkoztak a riporterekkel, többször is azt állították, hogy az ország elnöke kitart a terveikben. Angelnek volt egy másik pénzmosási ötlete is: azt javasolta, hogy az el nem számolt pénzből egy hotelt építsen a Victoria Falls közelében, amely Zimbabwe népszerű turisztikai látványossága.
"Nagyon tiszta így"
Ha Angel és Doolan pénzneme a hatalomhoz jutás, akkor az arany egy sor – időnként rivális – csempészművelet névjegye.
Az egyik bandát Kamlesh Pattni, egy üzletember irányítja, akit az 1990-es években azzal vádoltak, hogy aranycsempészi rendszeren keresztül több száz millió dollárt zsebelt be a kenyai kincstárhoz. Vádat emeltek ellene, de soha nem ítélték el. Az Al Jazeera titkos művelete azt mutatja, hogy Pattni most egy hasonló átverésben vesz részt Zimbabwéban, aranyat exportál Dubaiba, majd kimosta a pénzt és a nemesfémet is.
Pattni legnagyobb versenytársa, egy Ewan Macmillan nevű aranycsempész szintén felajánlotta, hogy segít a pénzmosásban az Al Jazeera riportereinek. Pattnihez hasonlóan a Macmillan is futárcsoportot használ, hogy hetente több száz kiló aranyat szállítson Zimbabwéból Dubaiba, ahol aztán cégek hálózatán és hamis számlákon keresztül mossák ki. Macmillan működésének központi eleme üzleti partnere, Alistair Mathias, aki tanácsot ad az ügyfeleknek a piszkos készpénz tisztításához.
Végül az Al Jazeera részleteket szerzett arról, hogy Simon Rudland, Zimbabwe egyik leggazdagabb embere hogyan mos pénzt zimbabwei és dél-afrikai cégeken keresztül. Rudland a Gold Leaf Tobacco tulajdonosa, amely Dél-Afrika egyik legnagyobb cigarettamárkája, különösen a dél-afrikai feketepiacon.
Ezek a csempészbandák rendelkeznek a zimbabwei központi bank hivatalos engedélyével, amely lehetővé teszi számukra, hogy az ország aranyát Dubaiban értékesítsék – mutatják az Al Jazeera által hozzáférhető dokumentumok. Az eladásokból származó bevételt várhatóan visszafizetik a jegybanknak.
Ehelyett Pattni, Macmillan és Matthias jól beolajozott pénzmosási mechanizmust működtet. Azt mondták az Al Jazeera titkos riportereinek, hogy hozzanak létre fiktív cégeket Dubaiban, amelyek az aranykereskedelem frontjaként szolgálnának. A zimbabwei arany emírségbeli eladásából származó jogos pénzt ezeknek a kagylócégeknek a bankszámlájára utalnák át. A csempészek pedig ehelyett visszavitték magukkal a piszkos készpénzt Hararébe, ahol letétbe helyezték a jegybankban.
„Szóval nagyon tiszta így” – mondta Mathias, Macmillan partnere.
Amikor az Al Jazeera vizsgálatainak eredményeiről kérdezték, Pattni azt mondta, hogy Kenyában nem támasztották alá a bűncselekmény elkövetésével kapcsolatos vádakat. Tagadta, hogy bármiféle pénzmosásban vagy szankciók felszámolásában vett volna részt, valamint azt, hogy bárkit készpénzcsempészetre alkalmazott volna, vagy olyan pénzeszközök kezelését ajánlotta fel, amelyekről tudta, hogy illegális forrásból származnak. Elmondta, hogy amikor találkozott a titkos csapatunkkal, úgy gondolta, hogy egy befektetővel találkozik, aki el akarja adni részesedését a szállodaiparban, és „a kínai portfólióját fel akarja adni a zimbabwei aranyvásárlás és bányászat terén”.
Mathias tagadta, hogy pénzmosási mechanizmusokat tervezett volna, és azt mondta, hogy nem mosott pénzt, és nem kereskedett illegális arannyal orosz ügyfelek vagy bárki más számára. Azt mondta nekünk, hogy soha nem volt semmilyen munkakapcsolata Ewan Macmillannal.
Rudland azt mondta az Al Jazeerának, hogy minden ellene felhozott vád hamis, és egy azonosítatlan harmadik fél rágalmazási kampányának részét képezi. Úgy jellemezte magát, mint „erős üzletembert, aki versenyben van a kapzsikkal és az irigyekkel”. Cége, a Gold Leaf Tobacco azt nyilatkozta, hogy határozottan tagadja, hogy bármilyen múltbeli vagy jelenlegi köze lenne a pénzmosáshoz, az illegális arany kereskedelméhez vagy az ehhez kapcsolódó ügyekhez.
A zimbabwei jegybank közölte velünk, hogy nagyon komolyan veszi a pénzmosással és az illegális kereskedelemmel kapcsolatos kérdéseket, és sem közvetlenül, sem közvetve nem vesz részt az ilyen tevékenységekben.
Mnangagwa, Macmillan, Angel, Doolan, Rushwaya és más, ebben a cikkben szereplő entitások nem válaszoltak az Al Jazeera kérdéseire.
Az elkövetkező hetekben az Aranymaffia sorozat többet fog elárulni ezekről a karakterekről, arról, hogyan dolgoznak, és hogyan használják a világ egyik legkeresettebb áruját – az aranyat – dollár százmilliók tisztára mosására, elszegényítve ezzel egy nemzetet, miközben
meggazdagodnak.
SVÁJCI ARANY VAGY CSEMPÉSZETT ZIMBABWEI ARANY?
Senki sem tudja
Az Al Jazeera vizsgálata szerint az összetett aranycsempészet és -kereskedelmi rendszer azt jelenti, hogy nincs tiszta arany. Íme, miért.
2023. ÁPRILIS 6
A VILÁGON SOK EMBER SZÁMÁRA SVÁJC AZ ALPOK, A FINOM CSOKOLÁDÉ ÉS A DIZÁJNOS ÓRÁK SZINONIMÁJA.
A bling üzletágban tevékenykedők számára az európai nemzetnek van egy másik identitása: a világ legnagyobb aranyexportőre. 2021-ben Svájc közel 87 milliárd dollárért adott el nemesfémet, majdnem annyit, mint a következő három legnagyobb exportőr – az Egyesült Arab Emírségek (EAE), az Egyesült Királyság és az Egyesült Államok – együttvéve.
Svájc szinte az összes aranyat más nemzetektől importálja, finomítva és márkásan, majd a világ minden tájára exportálja, ahol a nemesfémből készült ékszerek és egyéb kiegészítők emberek millióinak nyakát, karját és bokáját díszítik.
És ugyanez a helyzet az Egyesült Arab Emírségekben és az Egyesült Királyságban. A három legnagyobb aranyexportőr nem szerepel a világ legnagyobb aranytermelői között. Nem bányásznak sokat fémből, ha egyáltalán nem. Mégis ők az iparág legnagyobb központjai.
Ez a kereskedelmi modell áll annak a mechanizmusnak a középpontjában, amelyet a csempészek és a pénzmosók a piszkos készpénz mosására és a kétes forrásból származó arany eladására használnak – derül ki az Al Jazeera Nyomozó Egységének (I-Unit) négy részből álló vizsgálatából a Gold Mafia.
Titkos riporterek beszivárogtak Dél-Afrika legnagyobb aranycsempész és pénzmosó bandái közé. A vizsgálat azt mutatja be, hogy szinte lehetetlen meghatározni a törzsvásárlók által vásárolt arany valódi eredetét, akár New Yorkban és Londonban, akár Újdelhiben és Karacsiban.
Pontosan ez a minőség teszi a fémet felbecsülhetetlen értékű eszközzé a bűnözők számára.
A "svájci arany" bélyeg
Az Al Jazeera titkos riportereinek, akik kínai bűnözőknek adták ki magukat, számos lehetőséget ajánlottak fel több mint 100 millió dollár piszkos készpénz mosására több csempészbanda zimbabwei arany felhasználásával.
A nemesfém Zimbabwe legnagyobb exportcikke, de az emberi jogok megsértése miatt a kormányzati tisztviselőkkel szembeni nyugati szankciók szennyeződése megnehezíti az ország számára az arany nemzetközi értékesítését.
Belépnek a csempészek, akik a zimbabwei aranyat külföldre szállítják, és visszatérnek a tisztálkodók el nem számolt gazdagságával – látszólag az arany eladásából származó bevétellel. A valóságban az arany eladásából származó bevételt a pénzmosók bankszámlájára utalják, akiknek most látszólag jogos pénzük van.
Kamlesh Pattni és Ewan Macmillan , akik két nagy rivális aranycsempészbandát irányítanak Zimbabwéból, mindketten világossá tették az Al Jazeera újságíróinak, hogy nekik – és a szakterületükön másoknak – a futáraik által a dél-afrikai országokból szállított aranyat választották. nemzet: Dubai.
„Minden Dubajból származik. Ez mind Dubai, Dubai, Dubai, Dubai” – mondta Macmillan.
Pattni és Alistair Mathias, a Macmillan üzleti partnere egymástól függetlenül tanácsot adott az Al Jazeera újságíróinak, hogy hozzanak létre fedőcégeket Dubaiban. Amint a zimbabwéi arany megérkezik az emirátusi városba, azt mondták, az ottani finomítókban megolvasztják, és Dubaji aranynak nevezik át. Dubai az Egyesült Arab Emírségek arany központja.
A szakértők szerint azonban az arany eredetének elrejtésének folyamata nem mindig ér véget. Az elmúlt években az Egyesült Nemzetek Szervezete és más globális testületek és nonprofit szervezetek kérdéseket vetettek fel a dubai aranyiparban alkalmazott átvilágítási gyakorlatokkal kapcsolatban. Tehát egy újabb álcázási réteg az arany eredeti forrása körül segít.
„A dubai aranyat például Londonba vagy Svájcba exportálnák, mert a „Swiss Gold” bélyeget akarják ráírni” – mondta Mark Pieth korrupcióellenes és pénzmosás-szakértő az Al Jazeerának. – Akkor természetesen a világ minden bankja megveszi. Pieth a Basel Institute on Governance korábbi elnöke.
Az Egyesült Arab Emírségek exportálják aranyának legnagyobb részét – 23 százalékát – Svájcba, ahol a Mathiashoz hasonló csempészeknek is vannak cégei.
"Gyakorlatilag vadonatúj arany"
Amjad Rihan 10 évvel ezelőtt az Ernst & Young globális könyvelő cég partnereként a dubai székhelyű Kaloti könyvvizsgálatáért volt felelős – akkoriban a világ egyik legnagyobb aranyfinomítója.
Megállapította, hogy az arany egy része Darfurból származik, amely a szudáni polgárháború legrosszabb borzalmait tapasztalta. „Ezt az aranyat vizsgáltuk” – mondta Rihan az Al Jazeerának.
Rihan ezt követően megnyert egy bírósági pert az Egyesült Királyságban az Ernst & Young ellen, amelyről a bírók úgy ítélték meg, hogy kikényszerítették a társaságból, mert az nem akart foglalkozni a Kalotival kapcsolatos vörös zászlókkal.
2015-ben a Dubai Multi Commodities Center (DMCC), a város fő árukereskedelemi engedélyezési hatósága fellépett Kaloti ellen, és eltávolította a céget a dubai jóváhagyott aranyfinomítók listájáról.
2020-ban az ENSZ szakértői arról számoltak be, hogy egy másik konfliktusövezetből, a Kongói Demokratikus Köztársaságból (KDK) származó arany is az Egyesült Arab Emírségekben kötött ki. Dubaiban a finomítási folyamat eltávolítja eredetének nyomait, így vonzóbbá teszi a világ más aranyközpontjai számára.
„Az arany, ami a finomítókhoz érkezik, ha egyszer finomítják, gyakorlatilag vadonatúj arany” – mondta Rihan.
Ez nyomon követhetetlenné teszi az arany eredetét, és tökéletes azok számára, akik el akarják rejteni vagyonuk forrását. A Global Witness 2020-as jelentése kimutatta, hogy a világ legnagyobb aranyfinomítója, a svájci Valcambi korábban olyan aranyat vásárolt Kalotitól, amely szinte biztosan Szudánból származik.
Az Al Jazeera vizsgálata kimutatta, hogy a csempészbandák hogyan segítenek a bûnözõknek abban, hogy a piszkos készpénzt törvényesnek tûnõ pénzzé alakítsák zimbabwei arany eladásával. A szakértők szerint azonban néha az arany önmagában is értékes, amit Pattni „befektetésként” jellemez.
"Az arany értéke emelkedhet és csökkenhet, de mindig a keresett tárgyak listáján az élen van, és ez egészen addig nyúlik vissza, ameddig feljegyzéseket találunk" - mondta az Egyesült Államok Szövetségi Nyomozó Iroda (FBI) volt nyomozója. és Karen Greenaway korrupcióellenes szakértő elmagyarázta az Al Jazeerának.
Eközben az aranycsempész bandák Svájcot is biztonságos menedékként használják jogtalanul szerzett vagyonuk számára - mutatta ki a vizsgálat.
Simon Rudland zimbabwei milliomos az egyik legnagyobb dél-afrikai cigarettagyártó cég, a Gold Leaf Tobacco tulajdonosa. A dél-afrikai hatóságok azzal vádolták, hogy a feketepiacon cigarettát adott el az adók alól. Rudland egy futárcsapaton keresztül zimbabwei aranyat is csempész Dubaiba.
Az Al Jazeera vizsgálata feltárta, hogy Mohamed Khan, egy dél-afrikai pénzmosó hogyan juttatja külföldre több millió dollárnyi Rudland pénzét nem létező importok kifizetéseként, hamis számlák és Rudland üzleti partnerei által üzemeltetett fedőcégek segítségével.
E fedőcégek közé tartozik a Velmont Valley, amely az Al Jazeera által hozzáférhető dokumentumok szerint 2017 májusában közel 16 millió dollárt kapott egy svájci bankszámlára a Gold Leaf Tobaccótól.
Miért számít ez
Mivel az arany újra és újra finomodik, és szerte a világon mozog, nehéz megbizonyosodni arról, hogy a nyílt piacon vásárolt arany etikailag és jogilag tiszta-e – mondták a szakértők – és hogy a pénz nyomvonala mentes-e a mosástól és a bűnözéstől.
Előfordulhat, hogy egy karórát egy konfliktusövezetből származó aranydarabokból készítettek, vagy egy aranyrudat csempészett arany részeivel olvasztottak meg.
Az olvasztás, eladás, vásárlás és újraolvadás véget nem érő köre elhomályosítja az arany eredetének minden nyomát, ami különösen megnehezíti a bűnüldöző szervek számára, hogy bizonyítékokat állítsanak fel a feltételezett csempészek ellen.
Nonprofit szervezetek, mint például a Global Witness és a Corruption Watch , valamint olyan szervezetek, mint a Nemzetközi Valutaalap ( PDF ) és az OECD , az arany fokozott ellenőrzésére szólítottak fel, mint például a Kimberley-folyamat a gyémántipar számára. A Kimberley-folyamat megpróbálta megakadályozni a konfliktusövezetekből kifosztott vérgyémántok eladását. De egyelőre nincs hasonló szabályozás az aranyiparban.
„Amikor az aranyról beszélünk, egyesek azt gondolják, hogy „ó, ez nem érint minket, ez csak a gazdag embereknek vagy a társadalom egy kis szegmensének szól, akik törődnek az arannyal” – mondta Rihan, az Ernst & Young korábbi tagja. – mondta a partner. „A valóság azonban az, hogy az arany belép az életünkbe, és az arannyal állandóan érintkezünk, nagyjából napi rendszerességgel, mert még az általunk használt telefonok és laptopok is aranyat használnak.” Sok mindennapi elektronikai eszköz kis mennyiségű aranyat használ áramköri lapjaiban.
„Mindannyian felelősséggel tartozunk annak biztosításáért, hogy tiszta aranyat kapjunk, és emberként jogunk van tudni, hogy az általunk használt arany tiszta.”
A DMCC, a dubai árucikk-engedélyezési hatóság azt mondta az Al Jazeerának, hogy nem szabályozó, hanem biztosítja a vállalatok számára a szükséges engedélyeket a Dubai Free Zone-on belüli működéshez, egy „egyértelmű, átfogó és robusztus megfelelőségi folyamattal”. Azt is hangsúlyozta, hogy nem kapott lehetőséget bizonyítékok előterjesztésére vagy észrevételek előterjesztésére az Amjad Rihan és az Ernst & Young közötti londoni bírósági eljárás során. Tagadta az eljárás során ellene felhozott vádakat, és határozottan tagadta, hogy pénzmosásban vagy bármilyen bűncselekményben részt vett volna.
Kamlesh Pattni tagadta, hogy részt vett volna a pénz- vagy aranymosásban, és elmondta, hogy az Egyesült Arab Emírségekben végzett tevékenysége teljesen törvényes. Alistair Mathias elmondta, hogy soha nem mosott pénzt vagy aranyat, illetve nem kereskedett illegális arannyal, és soha nem állt munkakapcsolatban Ewan Macmillannal, aki nem válaszolt az Al Jazeera megjegyzéskérésére.
Simon Rudland elmondta, hogy az ellene felhozott vádak egy ismeretlen harmadik fél rágalmazási kampányának részét képezték. Tagadta, hogy köze lenne a tiltott cigaretták árusításához, az arany- vagy más csempészethez, valamint a szankciók leküzdéséhez. Elfogadta, hogy volt dolga Mohamed Khannal, akiről úgy tűnt, hogy pénzmosó, de tagadta, hogy a pénzmosás bármilyen formáját vállalták volna érte.
A Gold Leaf Tobacco tagadta, hogy köze lenne a pénzmosáshoz vagy az illegális arany kereskedelméhez. Azt mondta, hogy nem lehet „adózatlan” vagy „illegális” cigarettát „tulajdonítani” a Gold Leafnek. Azt mondta, hogy a Gold Leaf korlátozott tranzakciói Mohamed Khannal mindig is törvényesek és megfelelőek voltak – bár elfogadta, hogy Khan pénzmosó volt.
Mohamed Khan azt mondta nekünk, hogy minden ellene felhozott vád hamis, és spekuláción, feltételezésen, valamint gyártott és orvosolt bizonyítékokon alapul. Megerősítette, hogy a Gold Leaf üzleteinek ügyfele volt, de tagadta, hogy köze lenne pénzmosáshoz vagy más bűncselekményhez.
Az Ernst & Young elmondta, hogy a személyzet munkája azonosította és jelentette a szabálytalanságokat, amelyek szankciókat, valamint a nemesfémek beszerzésének és a dubai finomítók szabályozásának megváltoztatását eredményezték.
Kaloti tagadott minden jogsértést, beleértve az Ernst & Young könyvvizsgálata során felmerült ügyeket is.
A cikkben említett többi entitás nem válaszolt az Al Jazeera megjegyzéskérésére.
Az aranycsempészetben érintett
zimbabwei nagykövet
A Mnangagwa elnök által kinevezett Uebert Angel diplomáciai fedezetet ajánlott fel a titkos riportereknek több mint 1 milliárd dollár készpénzmosásra.
2023. MÁRCIUS 23
Zimbabwe egyik legbefolyásosabb diplomatája, Uebert Angel felajánlotta, hogy státuszát használja fel dollármilliók tisztára mosására egy aranycsempészi rendszeren keresztül, az Al Jazeera Nyomozó Egységének (I-Unit) titkos akciója során .
Angel, akit Emmerson Mnangagwa zimbabwei elnök 2021 márciusában nevezett ki nagykövetnek és elnöki megbízottnak, azt mondta újságíróknak, hogy diplomáciai státuszával nagy mennyiségű piszkos készpénzt tud majd bevinni az országba.
A 44 éves férfi, aki azt állítja magáról, hogy próféta, és egy gyülekezet – a Good News Church – vezetője, amelynek fiókjai 15 országban vannak, azt mondta, hogy elősegítené egy olyan rendszert, amelyen keresztül a fel nem számolt készpénzt Zimbabwe aranyára lehetne váltani. Az arany címzettjei ezután törvényes pénzért eladhatták a nemesfémet, amivel gyakorlatilag megtisztíthatják készpénzüket.
Angel és segítői azt is állították, hogy mosási műveleteiket Mnangagwa jóváhagyta, aki 2017 novembere óta volt hatalmon, amikor is egy katonai puccsban menesztették Zimbabwe ellentmondásos volt vezetőjét, Robert Mugabét.
„Aranyat akarsz, aranyat, azonnal megtehetjük, azonnal hívhatjuk, és kész” – mondta Angel az Al Jazeera újságíróinak. „Zimbabwéban fog landolni – Zimbabwe sem érintheti meg, amíg a házamhoz nem érek. Szóval lehet diplomáciai terv.”
„Szóval, ez egy nagyon-nagyon egyszerű dolog” – mondta.
Arany maffia
Angel egy akció során tette az ajánlatot, amely az „Arany Mafia” része volt, amely számos dél-afrikai aranycsempész banda ellen folytatott nyomozást, Zimbabwe és Dél-Afrika kulcsfontosságú központjaként.
A nyomozás feltárja, hogy ezek a bandák hogyan változtatták a zimbabwei kormányt célzó nyugati szankciókat lehetőséggé arra, hogy nagy mennyiségű aranyat csempészhessenek, és több száz millió dollárt mossanak át cégek és kenőpénzek bonyolult hálózatán keresztül.
Az Al Jazeera újságíróinak, akik kínai állampolgároknak adtak ki magukat, akik nagy összegeket akartak tisztára mosni, többféle módszert ajánlottak fel, hogy eltávolítsák a korrupció minden foltját piszkos készpénzükről.
E mechanizmusok között szerepelt Angel diplomáciai befolyásának alkalmazása is. Hivatalosan a lelkész-diplomata feladata, hogy befektetőket találjon Zimbabwébe. Uebert azonban egyértelművé tette, hogy hajlandó segíteni az aranycsempészetben és a pénzmosásban.
Zimbabwének dollárra van szüksége, mert a hiperinfláció miatt az ország saját valutája veszített értékéből a nemzetközi kereskedelemben. Az olyan árucikk, mint az arany, jó módja annak, hogy dollárt keressenek, de az országot sújtó nemzetközi szankciók megnehezítik a kormány számára az aranyexportot a hatalmon lévő tisztviselők további ellenőrzése miatt.
„Tehát más módszereket kell kitalálnia ennek érdekében” – mondta az Al Jazeerának Karen Greenaway, az FBI volt nyomozója, aki nemzetközi pénzmosási sémákat nyomon követ. Egyféleképpen: egyéni aranybányászok, akik nem szembesülnek ezekkel a korlátozásokkal.
Ez a forgatókönyv termékeny talajt biztosít Zimbabwénak a pénzmosók számára, akik segíthetnek az országnak dollárt keresni aranyért cserébe.
Az elnök unokahúga
Angel aranyat piszkos pénzért műveleteinek központi eleme Henrietta Rushwaya, a Zimbabwei Bányászszövetség elnöke. Rushwaya, aki egyben Mnangagwa elnök unokahúga, azt mondta Angelnek és az újságíróknak egy telefonhívás során, hogy heti 100 kg arany csempészése nem okoz gondot.
A rendszerhez először 10 millió dollárnyi piszkos készpénzt kellene befektetni a kormány aranyfinomítójába, a Fidelitybe. Ebből 5 millió dollárt a Fidelity tartana tartalékban az átverés idejére, a többit hetente aranyvásárlásra fordítanák.
Az arany megvásárlása után további 5 millió dollárt hoznak be, hogy további aranyat vásárolhassanak mindaddig, amíg az összes pénzt nemesfémbe mossák – amelyet aztán nemzetközileg eladnak törvényes, tiszta készpénzért.
„Közvetlenül készpénzben vásárolhatják meg az aranyat, mert mi vagyunk az egyetlen szektor az országban, amely készpénzes alapon fizet devizában” – mondta Rushwaya a hívás során.
'Első számú'
A találkozók során Angel és üzlettársa, Rikki Doolan brit lelkipásztor és zeneművész azt mondták, minden, amit csinálnak, az „első számú” áldásai voltak, utalva Mnangagwára. Doolan még azt is felajánlotta, hogy személyes találkozót szervez Mnangagwával a 2021-es glasgow-i COP26 éghajlat-változási konferencia keretein belül.
A banda azt is felajánlotta, hogy segít a pénzmosásban ingatlanok építésével Victoria Falls turistaváros közelében. Angel szerint ezt értékelné Mnangagwa, mert ez lehetővé tenné számára, hogy „átvágjon egy szalagot”, és olyan vezetőként építse örökségét, aki látható infrastrukturális beruházásokat hozott Zimbabwébe.
„Egy politikus meg akar nyitni valamit” – mondta Angel az Al Jazeera titkos riportereinek. "Az arany könnyű, de nincs hova átvágni egy szalagot."
Tendai Biti, volt zimbabwei pénzügyminiszter az Al Jazeerának azt mondta, hogy bár az aranykereskedelmet a törvény szerint a központi banknak kell felügyelnie, az arany túlnyomó többségét kicsempészik az országból.
„Világszínvonalú aranykészleteink vannak, de nincs mit felmutatni” – mondta Biti az Al Jazeerának. „Úgy gondolom, hogy körülbelül egymilliárd dollárt veszítünk az illegális aranyexportban – ami az aranycsempészet eufemizmusa.”
„A legnagyobb kihívás, amellyel Zimbabwe most szembesül, az az egzisztenciális fenyegetés, amely ettől a maffiától, az aranymaffiától ered.
Amikor választ kértek az Al Jazeera nyomozására, a Fidelity tagadta, hogy bármiféle köze lenne a pénzmosáshoz vagy a csempészethez. Mnangagwa, Angel, Doolan és Rushwaya nem válaszoltak megkereséseinkre.
Kik az aranymaffia?
Egy cigarettadoboz és
egy „dollár” nevű férfi
Az Al Jazeera beszivárog Dél-Afrika legnagyobb csempészbandái közé, amelyek aranyat és dollármilliókat mosnak tisztára.
2023. MÁRCIUS 30
Az árnyékból működnek. Az Al Jazeera legújabb nyomozása, az Aranymaffia nyilvánosságra hozza bűneiket. Múlt héten a „Kik az aranymaffia? ' belenyúlt Dél-Afrika legnagyobb pénzmosóinak és csempészeinek életébe, a lelkészektől a diplomatákig.
Most, a 2. részben találkozzunk a régió egyik legnagyobb cigarettamoguljával, egy pénzmosóval és ravasz partnereikkel, akik pénzből és aranyból rabolják ki nemzeteiket magasan elhelyezett kapcsolatok, fedőcégek és gondosan kidolgozott dokumentumok hálójával.
Simon Rudland
Zimbabwe egyik leggazdagabb embere, Rudland a Gold Leaf Tobacco társtulajdonosa, amely Dél-Afrika legnagyobb cigarettagyártói közé tartozik. Ám 2022-ben a dél-afrikai adóhivatal azzal vádolta Rudland cégét, hogy tiltott cigarettákat árul és elkerült adókat.
Az Al Jazeera nyomozása azt mutatja, hogy a bûnhálózata messze túlmutat ezen, egy bonyolult pénzmosási és aranycsempészi rendszerig, amely segít elrejteni több millió dollár el nem számolt készpénzt.
A dokumentumok és a tanúk vallomásaiból kiderül, hogy Rudland a pénzének egy részét a nyugati szankciók miatt pénzszűkében lévő zimbabwei kormánynak is kölcsönadja. Cserébe a Fidelity Printers and Refiners, a zimbabwei központi bank finomítója lehetővé teszi futárjainak, hogy több millió dollár aranyat vigyenek Dubaiba, hogy eladják a gyakori utazások során. „Ő adja a pénzt a Fidelitynek, hogy megvegye az aranyat, hogy exportálhassa” – mondta Ewan Macmillan, a zimbabwei aranycsempész egy titokban felvett interjúban, és azt állította, hogy Rudland „az egész országot bankrollozza”.
Rudland pénzmosási műveleteinek központjában egy Aulion nevű dubaji cég áll, amely piszkos készpénzéből vásárol zimbabwei aranyat. Macmillan azt állította, Rudland hozzáfér Zimbabwe legmagasabb rangú tisztségviselőihez, köztük Emmerson Mnangagwa elnökhöz és a központi bank vezetőjéhez. Rudland üzleti partnerei között van egy nyugalmazott tábornok, egy volt szankcionált energiaminiszter és egy volt külügyminiszter – derül ki a vizsgálatból.
2019-ben két férfi megkísérelte meggyilkolni Rudlandet, ezt az esetet alig élte túl. Rudlandet lelőtték, miközben az autójában ült, de a tetteseket nem sikerült elfogni.
Az Al Jazeera nyomozására vonatkozó választ kérve Rudland azt mondta, hogy az ellene felhozott vádak egy azonosítatlan harmadik fél rágalmazási kampányának részét képezték. Úgy jellemezte magát, mint „erős üzletembert, aki versenyben van a kapzsikkal és az irigyekkel”.
Tagadta, hogy köze lenne a tiltott cigaretták árusításához, az aranyhoz vagy a csempészet egyéb formáihoz, valamint a szankciók leküzdéséhez. Azt is tagadta, hogy bármit is tudott volna Aulionról és tevékenységéről, és azt mondta nekünk, hogy nem igaz, hogy a számláiról pénz érkezett Aulionhoz.
Beismerte, hogy Mohamed Khannal volt dolga, akiről beleegyezett, hogy pénzmosónak tűnt, és hogy Rudland két cége felhatalmazta Khan cégét, hogy ügynökeként járjon el, de tagadta, hogy a pénzmosás bármilyen formáját vállalták volna érte. bármely vállalkozása.
Cége, a Gold Leaf Tobacco határozottan tagadta, hogy bármilyen múltbeli vagy jelenlegi köze lenne a pénzmosáshoz, az illegális arany kereskedelméhez vagy az ehhez kapcsolódó ügyekhez. Nem lehetett „adózatlan” vagy „illegális” cigarettát „betudni” a Gold Leafnek, bár úgy tűnt, hogy a termékeinek mások általi illegális értékesítéséből származó bevételt joghatóságok között mozgatták, és így kimosták.
A Fidelity Printers and Refiners minden jogsértést tagadott.
Mohamed Khan, más néven Mo Dollars
Szereti a feltűnő autókat, gyenge a nők iránt, és halálosan veszélyes – nyilatkozta Khan volt felesége, Wardah Latief és Dawood testvére az Al Jazeerának. A Mo Dollars néven ismert Khan a PKSA és a SALT Asset Management nevű dél-afrikai pénzügyi szolgáltató cég tulajdonosa, amelyek segítenek Simon Rudlandnek és másoknak nagy összegek tisztára mosásában hamis számlák és ellopott személyazonosságok révén.
Khan úgy építette fel pénzmosási birodalmát, hogy több dél-afrikai bankban megvesztegetett befolyásos embereket, hogy hunyják el a szemüket, vagy aktívan dolgozzanak vele a tervein: az Al Jazeera I-Unit hozzáfért a bankszámlakivonatokhoz, amelyekből kiderül, hogyan fizeti ki havonta ezeket.
Dawood azt mondta, hogy a testvérek szegények voltak, és gyakran más gyerekek gúnyolták őket.
Khan szereti megmutatni újdonsült gazdagságát: üzleti osztályon utazik, Dubai legdrágább szállodáiban száll meg, és megkapja Latiefnek az összes olyan dizájnerruhát, amit csak akar.
De Khannak van egy sokkal sötétebb oldala is. Az Al Jazeera által megszerzett hangfelvételek burkolt fenyegetéseket tárnak fel saját testvére, Dawood ellen, ha úgy dönt, hogy tanúvá válik Mohamed és ügyfelei ellen. – Tudod, mi történik, igaz? – kérdezte Khan egy telefonhívás során Dawood feleségét. „Megölnek” – válaszolta a lány. – Pontosan – mondta Khan.
Mohamed Khan azt mondta nekünk, hogy minden ellene felhozott vád hamis, és spekuláción, feltételezésen, valamint gyártott és igazolt bizonyítékokon alapul. Khan megerősítette, hogy a PKSA és a SALT Asset Management tulajdonosa, de tagadta, hogy pénzmosásban vagy más bűncselekményben vett volna részt. Tagadta, hogy bárkit is megvesztegetett volna.
A PKSA és a SALT Asset Management nem válaszolt az Al Jazeera által küldött megjegyzéskérésekre.
Howard 'Howie' Baker
A nyomozás szerint Howard 'Howie' Baker Rudland főembere Dubaiban. Számos aranykereskedelmi vállalat tulajdonosa, köztük az Aulion Global Trading – a Rudland pénzmosási műveleteinek központjában álló cég. A cég megvásárolja a Rudland futárjai által exportált zimbabwei aranyat.
Emellett több tízmillió dollárt kap a Gold Leaf Tobacco számláiról Mo Dollars és – korábban – testvére, Dawood által készített hamis számlákon. Ezek a számlák azt az illúziót keltik, hogy a Gold Leaf dohányimportot hoz Zimbabwébe, ami a valóságban nem létezik.
Dawood szerint Bakert „mindent egyben tartó ragasztónak” tartották.
Baker, aki Rudlandhez és Macmillanhoz hasonlóan zimbabwei származású, egyúttal a Rappa Refinery tulajdonosa is, egy dél-afrikai aranyfinomítónak, amely az Auliont látja el arannyal – mutat rá a vizsgálat. Nem válaszolt az Al Jazeera válaszkérésére.
Andries Greyvensteyn
Andries Greyvensteyn az Aulion Global Trading partnere.
Bakerrel és Mo Dollars-szal együtt Greyvensteyn a Gold Kid nevű dél-afrikai aranykereskedő igazgatója is – amelynek irodái a Gold Leaf furfangos műveleteinek központjaként szolgálnak.
Ez egy másik cég, amelyet arany és illegális pénzeszközök mozgatására használnak. Az Al Jazeera I-Unitja birtokába jutott dokumentumok azt mutatják, hogy a Gold Kid egyike volt azoknak a cégeknek, amelyeket Mohamed Khan használt a pénzmosásra.
Greyvensteyn egyben a Liberty Gold nevű egyesült államokbeli cég tulajdonosa is, amelyet a Mo Dollars arra használt, hogy hamis számlák segítségével dollármilliókat mosson át az Egyesült Államoknak – mutatják az Al Jazeera által hozzáférhető dokumentumok.
Kérdéseinkre Greyvensteyn elmondta, hogy tudatosan nem vett részt semmilyen pénzmosási programban. A Liberty Gold tagadta, hogy bármit tudott volna a jelentésben szereplő ügyekről és személyekről. Gold Kid nem válaszolt az Al Jazeera kérdéseire.
A futárok
Az aranymaffia több rivális bandából áll, és mindegyiknek megvan a maga futárcsoportja. Ezek a viszonylag alacsony szintű ügynökök azok az emberek, akik aranyat és pénzt mozgatnak a különböző országok között. Leginkább Zimbabwe és Dubai között utaznak, több tucat kiló aranyat és dollármilliókat visznek magukkal az utakra.
Az I-Unit által megszerzett dokumentumok és felvételek azt mutatják, hogy olyan futárok, mint Patrick Keith, Johannes Swan Sr, Johannes Swan Jr és Peter Bowen havonta többször is megteszik ezeket az utakat, és minden alkalommal nagy mennyiségű aranyat és készpénzt visznek oda-vissza.
A futárok nem válaszoltak megkereséseinkre.
Az aranycsempészek dél-afrikai bankokat, kenőpénzt használnak pénzmosásra
Három nagy bank alkalmazottai a „Mo Dollars” fizetési listáján szerepeltek, Simon Rudland aranycsempész cinkosának.
2023. MÁRCIUS 30
Három nagy dél-afrikai bank több kulcsfontosságú tisztviselője segít egy aranycsempész-bandának több millió dollár piszkos készpénz mosásában, rendszeres kenőpénzért cserébe – állapította meg az Al Jazeera vizsgálata.
A Standard Bank, az ABSA Bank és a Sasfin Bank tisztjei Mohamed Khan, a Simon Rudland cigarettamágnás és csempésznek dolgozó pénzmosó fizetési listáján szerepelnek, több ezer dokumentumból és Khan korábbi kollégáival készült interjúból derül ki.
Ezek a tisztek lehetővé tennék a kétes pénzátutalásokat Khan cégeitől, és eltávolítanák a bizonyítékokat a számítógépes rendszerekből, miközben havi kifizetéseket kapnának Khantól.
A leleplezés a Gold Mafia része , az Al Jazeera Nyomozó Egysége ( I-Unit ) négy részből álló nyomozása , amely bemutatja, hogyan csempésznek több banda aranyat Zimbabwéból, és hatalmas mennyiségű pénz mosására használják fel.
Az I-Unit által megszerzett dokumentumok főkönyveket, szerződéseket és e-maileket tartalmaznak, amelyek bemutatják a Khan és Rudland által használt folyamatot. Az I-Unit interjút készített Dawood Khannal, Mohamed Khan testvérével is, aki segített dokumentumokat hamisítani; Khan másik korábbi partnere, akit Jimmy-nek hívunk, hogy megvédjük a személyazonosságát; és Khan volt felesége, Wardah Latief.
Hamis személyazonosság, csalás számlák
Khan, aki a Mo Dollars becenevet viseli, a PKSA és a Salt Asset Management, a dél-afrikai székhelyű pénzügyi szolgáltató cégek vezetője. Legnagyobb ügyfeleik közé tartozik Simon Rudland zimbabwei milliomos, a Gold Leaf Tobacco, Dél-Afrika egyik legnagyobb cigarettamárkájának tulajdonosa.
A dél-afrikai adóhatóságok azzal vádolták Rudlandet, hogy a feketepiacon cigarettát árulva kikerülte az adót. „Az illegális cigarettakereskedelem rand készpénzt keres. Tehát óriási mennyiségű rand készpénzt kap” – mondta a zimbabwei aranycsempész, Ewan Macmillan az Al Jazeera titkos riportereinek, akik kínai bűnözőknek adtak ki magukat, akik el nem számolt készpénzt akarnak tisztára mosni. – Neki is ugyanaz a problémája a pénzének legitimálásával, mint neked.
A Mo Dollars ezt Rudlandért teszi; megtisztítja piszkos pénzét fedőcégek, hamis számlák, vesztegetés és arany bonyolult hálójával.
Ennek a rendszernek a középpontjában a világ különböző részein bankszámlákkal rendelkező társaságok állnak – az Aulion Dubaiban, a Vantage Leaf Mauritiuson, a Velmont Valley Svájcban és a Liberty Gold az Egyesült Államokban.
A Mo Dollars hamis számlák és személyazonosságok felhasználásával tranzakciónként több millió dollárnyi, elszámolatlan dollárt utal át ezeknek a Rudland partnerei által vezetett cégeknek – derül ki a vizsgálatból.
A pénzt küldő PKSA és a Salt Asset Management azt állítja, hogy a dohány-, ruha- és aranyimport helyett ezt teszik – olyan importot, amely valójában soha nem érkezik Dél-Afrikába. „Simon mosogatja a pénzt” – mondta Dawood Khan Rudlandre utalva. „Pénzek, amelyeket nem jelentettek be törvényes forrásokon keresztül, és át kellett mozgatni.”
Elmondása szerint a pénz „mozgatása érdekében” bátyja, Mo Dollars megvesztegeti több dél-afrikai bank befolyásos tisztjeit, így a tranzakciók során nem tűznek ki vörös zászlót.
Latief, Mo Dollars volt felesége szerint a kenőpénzek a havi kifizetésektől a fizetett szabadságokig és a házfelújításokig terjednek, valamint az Al Jazeera által hozzáférhető dokumentumokig.
"A legértékesebb ékszer"
A kisvállalkozásokat ellátó Sasfin Bank egyike azon intézményeknek, amelyekbe a Mo Dollars beszivárgott.
Hussain Choonara, aki a bank devizafizetéseiért volt felelős, havi 1600 dollárt kapott a listán, mutatják a Mo Dollars és munkatársai által vezetett főkönyvek. „Mohamed és Hussain csodálatos kapcsolata volt” – mondta Dawood Khan az Al Jazeerának. „Alapvetően gondoskodna arról, hogy munkatársai megkérdőjelezhetetlenül végezzék ezt a munkát.
„Olyan volt, mint a legértékesebb ékszer vagy alkatrész, ha úgy fogalmazhatok, Sasfinben, hogy biztosítsa a pénzmosás sikerét.”
Choonara azt is elárulná Mo Dollarsnak, hogy kiket kell még megvesztegetnie Sasfinnál, állította Dawood Khan. Köztük volt Lulama Kene informatikus, aki gondoskodott arról, hogy a csalárd tranzakciókat töröljék a bank digitális rendszeréből. Choonara 2019-ben hagyta el Sasfint.
A Mo Dollars fizetési listáján szerepelt többek között Cheryl Simons is, aki a megfelelőségi irodában dolgozott, és Brandon Marshall, az új üzleti ügyfelek bevonásával foglalkozó vezető – derül ki a főkönyvekből. Kene és Simons havi 800 dollárt, míg Marshall 3200 dollárt kapott havonta. Marshall és Kene elhagyta Sasfint, a bank pedig felfüggesztette Simonst, miután először felmerült az a vád, hogy Rudlandnek segítette a pénzmosást.
„Péntek délutánonként ebéd után megkapják a pénzüket” – emlékezett vissza Latief. De ez nem csak pénz volt – mondta. „A tengerentúlon is nyaralt nekik. És felújította nekik a házaikat.”
Banki vesztegetés a nagyvállalatoknál
A Mo Dollars Dél-Afrika három legnagyobb, hasonló stratégiával rendelkező pénzintézete közül kettőt is megcélzott: a Standard Bankot és az ABSA Bankot.
Videsh Seeripat, az ABSA kapcsolati menedzsere havi 800 dollárt kap a főkönyvekben. Feladata az volt, hogy bankszámlákat nyisson olyan emberek nevében, akik nem voltak jelen, hogy jelentkezzenek. Ez a mechanizmus lehetővé tette a Mo Dollars számára, hogy hamis személyazonosságokat használva számlákat indítson.
„Arra fogja kérni a megfelelést végzőket, hogy írják alá, egy másik képviselőt írjon alá, és állítsa, hogy az összes szükséges megfelelőségi négyzet be van jelölve” – mondta Dawood Khan.
A Standard Banknál, Afrika legnagyobb bankjában Vivian Naicker, a megfelelőségi részleg vezető menedzsere gondoskodott arról, hogy Khan cégei megkapják a dél-afrikai központi bank ellenőrzésének kikerüléséhez szükséges dokumentumokat – mondta Dawood. Naicker a kettejük közötti e-mailek szerint Vic Grimes álnéven kommunikált Khannal.
„Ezután átadjuk neki a szükséges dokumentumokat. Ezután ő maga állítja be és fejezi be a kérelmet” – mondta Dawood. „Ezután benyújtja a Reserve Bankhoz, és megkapja a jóváhagyást, ami lehetővé tenné számunkra, hogy minden bankon keresztül minden ellenőrzés nélkül megkönnyítsük a kifizetéseket.”
Az Al Jazeera nyomozására adott választ Simon Rudland azt mondta az Al Jazeerának, hogy az ellene felhozott vádak egy azonosítatlan harmadik fél rágalmazási kampányának részét képezték. Úgy jellemezte magát, mint „erős üzletembert… aki versenyben van a kapzsikkal és az irigyekkel”. Tagadta, hogy köze lenne a tiltott cigaretták árusításához, az arany- vagy más csempészethez, valamint a szankciók leküzdéséhez.
Elfogadta, hogy kapcsolatban állt Mohamed Khannal, akiről úgy tűnt, hogy pénzmosó, és hogy a Gold Leaf és egy másik cége felhatalmazta a Khan's SALT Asset Managementet, hogy ügynökként járjon el, de tagadta, hogy pénzmosást követtek el számára vagy bármely vállalkozása érdekében. A Vantage Leafnek, a Liberty Goldnak és a Velmont Valleynek folyósított kifizetéseknek semmi közük Rudlandhez vagy cégeihez – mondta.
A Gold Leaf azt mondta, hogy határozottan tagadja, hogy bármilyen múltbeli vagy jelenbeli köze lenne a pénzmosáshoz, az illegális arany kereskedelméhez vagy kapcsolódó ügyekhez. A cég szerint semmilyen „adózatlan” vagy „illegális” cigaretta nem „tudható be” a Gold Leafnek, bár úgy tűnik, hogy a termékeinek mások általi illegális értékesítéséből származó bevételt joghatóságok között mozgatták, és így kimosták.
A Gold Leaf szerint a Khannal és a SALT-tal folytatott korlátozott tranzakciói mindig is törvényesek és megfelelőek voltak. A Gold Leaf soha nem fizetett az Aulionnak.
Mohamed Khan azt mondta az Al Jazeerának, hogy minden ellene felhozott vád hamis, és spekuláción, feltételezésen, valamint gyártott és orvosolt bizonyítékokon alapul. Megerősítette, hogy ő a PKSA Group és a SALT tulajdonosa, és hogy a Gold Leaf a SALT ügyfele, de tagadta, hogy pénzmosásban vagy más bűncselekményben vett volna részt. Tagadta, hogy bárkit megvesztegetett volna, aki a dél-afrikai bankszektorban dolgozott.
A Liberty Gold tagadta, hogy bármit tudott volna az általunk bemutatott ügyekről és személyekről, míg a Vantage Leaf tagadta, hogy bármiféle tudomással bírt volna pénzmosásban vagy hamis számlázásban.
A Sasfin Bank azt mondta az Al Jazeerának, hogy határozott lépéseket tesz devizaegységének felfüggesztett és volt alkalmazottai és ügyfelei ellen, és közölte, hogy már nincs kapcsolata a vizsgálat során azonosított egyik vállalkozással sem, így a SALT-tal sem.
Az ABSA közölte, hogy átadta az Al Jazeera megállapításait a Törvényszéki Nyomozó Egységnek, míg a Standard Bank azt mondta az Al Jazeerának, hogy zéró toleranciát tanúsít a csalással és bűnözéssel kapcsolatban, és minden jogi nyomozásban jelentést tesz és segítséget nyújt. Vivian Naicker tagadta, hogy részt vett volna egy pénzmosó szindikátusban.
A cikkben megnevezett többi személy és párt nem válaszolt az Al Jazeera megkeresésére.
A zimbabwei exportőr és a dubaji importőr birtoklása lehetőséget ad Pattninek a pénz tisztára mosására, amelyet aztán egy dubai bankszámlára utalnának, és úgy tűnik, hogy törvényes aranykereskedelemből származna.
Pattni maga 10 százalékos jutalékot venne fel.
"Mindig legyen veled a király"
Az Al Jazeera riportereivel folytatott titokban rögzített beszélgetések során Pattni azt állította, hogy az ország elnöke, Emmerson Mnangagwa tudott aranycsempészési és pénzmosási műveleteiről.
Amikor Mnangagwa részvételéről kérdezték, Pattni azt mondta: „Természetesen tudja, igen. De nem tud, nem fog túl nyíltan beszélni.
"Amikor dolgozol, mindig veled kell lennie a királynak, az elnöknek."
Pattni több WhatsApp-beszélgetést is bemutatott, amelyeket állítólag Mnangagwával folytatott, és hozzátette, hogy „tájékoztatni kell”.
A rendszer segít Zimbabwének nagy mennyiségű amerikai dollár biztosításában, amely kemény valuta, amelyet az ország használhat belső és nemzetközi piacain egy olyan időszakban, amikor saját valutája a hiperinfláció miatt elvesztette globális pozíciójának nagy részét.
Goldenberg-botrány
Az 1990-es évek óta Pattni szoros kapcsolatot ápol több vezetővel Afrika-szerte, és gyorsan eldicsekedett ezzel a közelséggel, amikor az Al Jazeera újságíróival beszélt. Fényképeket mutatott meg nekik Muhammar Kadaffi volt líbiai elnökkel, Robert Mugabe volt zimbabwei elnökkel, valamint Daniel Arap Moi és Mwai Kibaki volt kenyai elnökökkel.
Hatalomra kerülése hazájában, Kenyában kezdődött – egy nairobi szabóműhelyben. Abban az időben, amikor a nyugati szankciók megfojtották az ország gazdaságát, Pattni azt mondta újságíróknak, hogy öltönyt keresve ütközött bele a kelet-afrikai ország hírszerzési vezetőjébe. Felajánlotta, hogy aranyért cserébe bevételt hoz. Pattni azt állította, hogy a hírszerző tiszt vitte el, hogy találkozzon Arap Moi elnökkel.
Pattni cége, a Goldenberg International kizárólagos engedélyt kapott kenyai arany exportálására, de ehelyett aranyat csempészett a mai Kongói Demokratikus Köztársaság területéről.
Ezt az aranyat aztán külföldön értékesítették, míg Pattni cége 35 százalékos jutalékot számolt fel a kormánytól. Azt mondta, hogy „tanácsadója” Arap Moinak, akit egyre növekvő hazai és nemzetközi vizsgálat alá vont, amiért megtagadta a többpárti választások engedélyezését.
„1992-ben sok verekedés, zavargás volt az utcán, és többpárti [rendszert] akartak” – mondta Pattni. „Azt tanácsoltuk, hogy legyen többpárti, mert „a pénz nálad van, akkor is megnyered [a választást]”.
"Segítettem [segítettem] az elnököt a túlélésben."
Miután Arap Moi 2002-ben végül elhagyta hivatalát, Pattnit több rendbeli csalással vádolták meg egy több mint egy évtizedig tartó bírósági perben. Arap Moi és kormányának számos tagja is érintett a botrányban, és azzal vádolták, hogy kenőpénzt kapott Pattnitől és segítőitől. De Pattnit végül felmentették – és senkit sem ítéltek el a botrányban.
Amikor arra kérték, magyarázza el az Al Jazeera nyomozása során felmerülő leleplezéseket, Pattni tagadta, hogy Kenyában bármiféle bűncselekményt követett volna el, és hangsúlyozta, hogy soha nem ítélték el az országban végzett tevékenységével kapcsolatban. Tagadta, hogy bármiféle pénzmosásban vagy szankciók felszámolásában vett volna részt, valamint azt, hogy bárkit készpénzcsempészetre alkalmazott volna, vagy olyan pénzeszközök kezelését ajánlotta fel, amelyekről tudta, hogy illegális forrásból származnak. Elmondta, hogy amikor találkozott az Al Jazeera titkos csapatával, úgy gondolta, hogy egy befektetővel találkozik, aki részesedést szeretne vásárolni szállodai üzletekben, és „a kínai portfólióját fel akarja adni a zimbabwei aranyvásárlás és bányászat terén”.
OSSZAHGOGYAN FOSZTOGATJA AZ „ARANY MAFFIA” DÉL-AFRIKÁT, ÉS MOSSA A PISZKOS KÉSZPÉNZT
Az Al Jazeera vizsgálata felfedte Dél-Afrika legnagyobb aranycsempész-akcióit, felfedve, hogy ezek a bandák hogyan segítenek a bűnözőknek világszerte dollármilliók mosásában, miközben a kormányokat a nemzetközi szankciók megkerülésében.
Az Aranymaffia, az Al Jazeera Nyomozó Egységének (I-Unit) négyrészes sorozata, amely három kontinensen több tucat titkos műveleten és több ezer dokumentumon alapul, azt is bemutatja, hogyan profitálnak kormányzati tisztviselők és üzletemberek az arany határokon átnyúló illegális szállításából
. .
A nyomozás feltárja, hogyan csempésznek havonta több millió dollár értékű aranyat Zimbabwéból Dubaiba, lehetővé téve a bűnözők számára, hogy álcégek, hamis számlák és kifizetett tisztviselők hálózatán keresztül kimossák a piszkos pénzt.
A vizsgálat azt is megmutatja, hogy Emmerson Mnangagwa zimbabwei elnök kormánya szisztematikusan aranycsempészeket használ fel, hogy megkerülje az országgal szemben bevezetett nyugati szankciók fojtogatóját. A pénzmosási és aranycsempészi programok Zimbabwe egyik legbefolyásosabb diplomatáját érintik, és egészen az elnökig és köreiig terjednek.
Aranycsempészet, pénzmosás
A csempészek között vannak milliomosok is, akik közül az egyiket azzal vádolták meg, hogy egy hasonló, aranyat is magában foglaló korrupt rendszer révén majdnem csődbe vitte
Kenyát.
Az Al Jazeera titkos riportereinek, akik Kínából származó bűnözőknek adtak ki magukat, akik több mint 100 millió dollárt akartak tisztára mosni, sikerült hozzáférniük ezekhez a csempészekhez és bandákhoz.
Zimbabwe kulcsszerepet játszik ezekben a műveletekben. Az arany az ország exportjának csaknem felét – legalább 2 milliárd dollárt – teszi ki. A nemzet azonban szigorú nemzetközi szankciórendszerrel néz szembe, és bár aranykereskedelmét a Nyugat önmagában nem tiltja, a Zimbabwéval szembeni szélesebb körű szigorítások megnehezítik a nemesfém hivatalos csatornákon történő exportját.
A csempészek azonban a cégek hálózatát és Zimbabwe legbefolyásosabb személyeitől származó pártfogást felhasználva a kereskedelem e korlátait dollármilliók tisztára mosására és a hararei kormány segítségére tették a szankciók egyes következményeinek megkerülésében.
A folyamat éppoly egyszerű, mint amilyen ravasz: a világ minden tájáról nagy mennyiségű, el nem számolt készpénzzel rendelkező bűnözők ezt a pénzt a zimbabwei kormánynak juttathatják el, közvetlenül vagy csempészeken keresztül. A zimbabwei kormánynak égetően szüksége van amerikai dollárra, mivel a megye saját valutájának kevés nemzetközi értéke van az évek óta tartó hiperinflációt követően.
Cserébe a pénzmosók tiszta, törvényes készpénzt kapnak – a zimbabwei arany eladásából – átutalják bankszámlájukra.
"Jó mosógép"
Az egyik csempészakciót, amellyel az I-Unit találkozott, Uebert Angel, Zimbabwe európai és amerikai nagykövete vezette. Angelt Emmerson Mnangagwa elnök személyesen nevezte ki Zimbabwe globális befektetéseinek biztosításáért, és az ország egyik legbefolyásosabb diplomatája.
Angel, aki egyben kiemelkedő lelkipásztor is, helyettesével, Rikki Doolannal dolgozik együtt. A páros ajánlatot tett az Al Jazeera titkos riportereinek, hogy Angel diplomáciai fedezetével piszkos pénzt csempészhet Zimbabwébe. Ezt a készpénzt ezután zimbabwei arany vásárlására fordítják Henrietta Rushwaya, az ország bányászati szövetségének elnöke és Mnangagwa unokahúga segítségével.
– Jó mosógép, igaz? – mondta Doolan mosollyal az arcán, miközben az Al Jazeera riportereivel beszélt.
Angel és Doolan, akik Londonban találkoztak a riporterekkel, többször is azt állították, hogy az ország elnöke kitart a terveikben. Angelnek volt egy másik pénzmosási ötlete is: azt javasolta, hogy az el nem számolt pénzből egy hotelt építsen a Victoria Falls közelében, amely Zimbabwe népszerű turisztikai látványossága.
"Nagyon tiszta így"
Ha Angel és Doolan pénzneme a hatalomhoz jutás, akkor az arany egy sor – időnként rivális – csempészművelet névjegye.
Az egyik bandát Kamlesh Pattni, egy üzletember irányítja, akit az 1990-es években azzal vádoltak, hogy aranycsempészi rendszeren keresztül több száz millió dollárt zsebelt be a kenyai kincstárhoz. Vádat emeltek ellene, de soha nem ítélték el. Az Al Jazeera titkos művelete azt mutatja, hogy Pattni most egy hasonló átverésben vesz részt Zimbabwéban, aranyat exportál Dubaiba, majd kimosta a pénzt és a nemesfémet is.
Pattni legnagyobb versenytársa, egy Ewan Macmillan nevű aranycsempész szintén felajánlotta, hogy segít a pénzmosásban az Al Jazeera riportereinek. Pattnihez hasonlóan a Macmillan is futárcsoportot használ, hogy hetente több száz kiló aranyat szállítson Zimbabwéból Dubaiba, ahol aztán cégek hálózatán és hamis számlákon keresztül mossák ki. Macmillan működésének központi eleme üzleti partnere, Alistair Mathias, aki tanácsot ad az ügyfeleknek a piszkos készpénz tisztításához.
Végül az Al Jazeera részleteket szerzett arról, hogy Simon Rudland, Zimbabwe egyik leggazdagabb embere hogyan mos pénzt zimbabwei és dél-afrikai cégeken keresztül. Rudland a Gold Leaf Tobacco tulajdonosa, amely Dél-Afrika egyik legnagyobb cigarettamárkája, különösen a dél-afrikai feketepiacon.
Ezek a csempészbandák rendelkeznek a zimbabwei központi bank hivatalos engedélyével, amely lehetővé teszi számukra, hogy az ország aranyát Dubaiban értékesítsék – mutatják az Al Jazeera által hozzáférhető dokumentumok. Az eladásokból származó bevételt várhatóan visszafizetik a jegybanknak.
Ehelyett Pattni, Macmillan és Matthias jól beolajozott pénzmosási mechanizmust működtet. Azt mondták az Al Jazeera titkos riportereinek, hogy hozzanak létre fiktív cégeket Dubaiban, amelyek az aranykereskedelem frontjaként szolgálnának. A zimbabwei arany emírségbeli eladásából származó jogos pénzt ezeknek a kagylócégeknek a bankszámlájára utalnák át. A csempészek pedig ehelyett visszavitték magukkal a piszkos készpénzt Hararébe, ahol letétbe helyezték a jegybankban.
„Szóval nagyon tiszta így” – mondta Mathias, Macmillan partnere.
Amikor az Al Jazeera vizsgálatainak eredményeiről kérdezték, Pattni azt mondta, hogy Kenyában nem támasztották alá a bűncselekmény elkövetésével kapcsolatos vádakat. Tagadta, hogy bármiféle pénzmosásban vagy szankciók felszámolásában vett volna részt, valamint azt, hogy bárkit készpénzcsempészetre alkalmazott volna, vagy olyan pénzeszközök kezelését ajánlotta fel, amelyekről tudta, hogy illegális forrásból származnak. Elmondta, hogy amikor találkozott a titkos csapatunkkal, úgy gondolta, hogy egy befektetővel találkozik, aki el akarja adni részesedését a szállodaiparban, és „a kínai portfólióját fel akarja adni a zimbabwei aranyvásárlás és bányászat terén”.
Mathias tagadta, hogy pénzmosási mechanizmusokat tervezett volna, és azt mondta, hogy nem mosott pénzt, és nem kereskedett illegális arannyal orosz ügyfelek vagy bárki más számára. Azt mondta nekünk, hogy soha nem volt semmilyen munkakapcsolata Ewan Macmillannal.
Rudland azt mondta az Al Jazeerának, hogy minden ellene felhozott vád hamis, és egy azonosítatlan harmadik fél rágalmazási kampányának részét képezi. Úgy jellemezte magát, mint „erős üzletembert, aki versenyben van a kapzsikkal és az irigyekkel”. Cége, a Gold Leaf Tobacco azt nyilatkozta, hogy határozottan tagadja, hogy bármilyen múltbeli vagy jelenlegi köze lenne a pénzmosáshoz, az illegális arany kereskedelméhez vagy az ehhez kapcsolódó ügyekhez.
A zimbabwei jegybank közölte velünk, hogy nagyon komolyan veszi a pénzmosással és az illegális kereskedelemmel kapcsolatos kérdéseket, és sem közvetlenül, sem közvetve nem vesz részt az ilyen tevékenységekben.
Mnangagwa, Macmillan, Angel, Doolan, Rushwaya és más, ebben a cikkben szereplő entitások nem válaszoltak az Al Jazeera kérdéseire.
Az elkövetkező hetekben az Aranymaffia sorozat többet fog elárulni ezekről a karakterekről, arról, hogyan dolgoznak, és hogyan használják a világ egyik legkeresettebb áruját – az aranyat – dollár százmilliók tisztára mosására, elszegényítve ezzel egy nemzetet, miközben
meggazdagodnak.
SVÁJCI ARANY VAGY CSEMPÉSZETT ZIMBABWEI ARANY?
Senki sem tudja
Az Al Jazeera vizsgálata szerint az összetett aranycsempészet és -kereskedelmi rendszer azt jelenti, hogy nincs tiszta arany. Íme, miért.
2023. ÁPRILIS 6
A VILÁGON SOK EMBER SZÁMÁRA SVÁJC AZ ALPOK, A FINOM CSOKOLÁDÉ ÉS A DIZÁJNOS ÓRÁK SZINONIMÁJA.
A bling üzletágban tevékenykedők számára az európai nemzetnek van egy másik identitása: a világ legnagyobb aranyexportőre. 2021-ben Svájc közel 87 milliárd dollárért adott el nemesfémet, majdnem annyit, mint a következő három legnagyobb exportőr – az Egyesült Arab Emírségek (EAE), az Egyesült Királyság és az Egyesült Államok – együttvéve.
Svájc szinte az összes aranyat más nemzetektől importálja, finomítva és márkásan, majd a világ minden tájára exportálja, ahol a nemesfémből készült ékszerek és egyéb kiegészítők emberek millióinak nyakát, karját és bokáját díszítik.
És ugyanez a helyzet az Egyesült Arab Emírségekben és az Egyesült Királyságban. A három legnagyobb aranyexportőr nem szerepel a világ legnagyobb aranytermelői között. Nem bányásznak sokat fémből, ha egyáltalán nem. Mégis ők az iparág legnagyobb központjai.
Ez a kereskedelmi modell áll annak a mechanizmusnak a középpontjában, amelyet a csempészek és a pénzmosók a piszkos készpénz mosására és a kétes forrásból származó arany eladására használnak – derül ki az Al Jazeera Nyomozó Egységének (I-Unit) négy részből álló vizsgálatából a Gold Mafia.
Titkos riporterek beszivárogtak Dél-Afrika legnagyobb aranycsempész és pénzmosó bandái közé. A vizsgálat azt mutatja be, hogy szinte lehetetlen meghatározni a törzsvásárlók által vásárolt arany valódi eredetét, akár New Yorkban és Londonban, akár Újdelhiben és Karacsiban.
Pontosan ez a minőség teszi a fémet felbecsülhetetlen értékű eszközzé a bűnözők számára.
A "svájci arany" bélyeg
Az Al Jazeera titkos riportereinek, akik kínai bűnözőknek adták ki magukat, számos lehetőséget ajánlottak fel több mint 100 millió dollár piszkos készpénz mosására több csempészbanda zimbabwei arany felhasználásával.
A nemesfém Zimbabwe legnagyobb exportcikke, de az emberi jogok megsértése miatt a kormányzati tisztviselőkkel szembeni nyugati szankciók szennyeződése megnehezíti az ország számára az arany nemzetközi értékesítését.
Belépnek a csempészek, akik a zimbabwei aranyat külföldre szállítják, és visszatérnek a tisztálkodók el nem számolt gazdagságával – látszólag az arany eladásából származó bevétellel. A valóságban az arany eladásából származó bevételt a pénzmosók bankszámlájára utalják, akiknek most látszólag jogos pénzük van.
Kamlesh Pattni és Ewan Macmillan , akik két nagy rivális aranycsempészbandát irányítanak Zimbabwéból, mindketten világossá tették az Al Jazeera újságíróinak, hogy nekik – és a szakterületükön másoknak – a futáraik által a dél-afrikai országokból szállított aranyat választották. nemzet: Dubai.
„Minden Dubajból származik. Ez mind Dubai, Dubai, Dubai, Dubai” – mondta Macmillan.
Pattni és Alistair Mathias, a Macmillan üzleti partnere egymástól függetlenül tanácsot adott az Al Jazeera újságíróinak, hogy hozzanak létre fedőcégeket Dubaiban. Amint a zimbabwéi arany megérkezik az emirátusi városba, azt mondták, az ottani finomítókban megolvasztják, és Dubaji aranynak nevezik át. Dubai az Egyesült Arab Emírségek arany központja.
A szakértők szerint azonban az arany eredetének elrejtésének folyamata nem mindig ér véget. Az elmúlt években az Egyesült Nemzetek Szervezete és más globális testületek és nonprofit szervezetek kérdéseket vetettek fel a dubai aranyiparban alkalmazott átvilágítási gyakorlatokkal kapcsolatban. Tehát egy újabb álcázási réteg az arany eredeti forrása körül segít.
„A dubai aranyat például Londonba vagy Svájcba exportálnák, mert a „Swiss Gold” bélyeget akarják ráírni” – mondta Mark Pieth korrupcióellenes és pénzmosás-szakértő az Al Jazeerának. – Akkor természetesen a világ minden bankja megveszi. Pieth a Basel Institute on Governance korábbi elnöke.
Az Egyesült Arab Emírségek exportálják aranyának legnagyobb részét – 23 százalékát – Svájcba, ahol a Mathiashoz hasonló csempészeknek is vannak cégei.
"Gyakorlatilag vadonatúj arany"
Amjad Rihan 10 évvel ezelőtt az Ernst & Young globális könyvelő cég partnereként a dubai székhelyű Kaloti könyvvizsgálatáért volt felelős – akkoriban a világ egyik legnagyobb aranyfinomítója.
Megállapította, hogy az arany egy része Darfurból származik, amely a szudáni polgárháború legrosszabb borzalmait tapasztalta. „Ezt az aranyat vizsgáltuk” – mondta Rihan az Al Jazeerának.
Rihan ezt követően megnyert egy bírósági pert az Egyesült Királyságban az Ernst & Young ellen, amelyről a bírók úgy ítélték meg, hogy kikényszerítették a társaságból, mert az nem akart foglalkozni a Kalotival kapcsolatos vörös zászlókkal.
2015-ben a Dubai Multi Commodities Center (DMCC), a város fő árukereskedelemi engedélyezési hatósága fellépett Kaloti ellen, és eltávolította a céget a dubai jóváhagyott aranyfinomítók listájáról.
2020-ban az ENSZ szakértői arról számoltak be, hogy egy másik konfliktusövezetből, a Kongói Demokratikus Köztársaságból (KDK) származó arany is az Egyesült Arab Emírségekben kötött ki. Dubaiban a finomítási folyamat eltávolítja eredetének nyomait, így vonzóbbá teszi a világ más aranyközpontjai számára.
„Az arany, ami a finomítókhoz érkezik, ha egyszer finomítják, gyakorlatilag vadonatúj arany” – mondta Rihan.
Ez nyomon követhetetlenné teszi az arany eredetét, és tökéletes azok számára, akik el akarják rejteni vagyonuk forrását. A Global Witness 2020-as jelentése kimutatta, hogy a világ legnagyobb aranyfinomítója, a svájci Valcambi korábban olyan aranyat vásárolt Kalotitól, amely szinte biztosan Szudánból származik.
Az Al Jazeera vizsgálata kimutatta, hogy a csempészbandák hogyan segítenek a bûnözõknek abban, hogy a piszkos készpénzt törvényesnek tûnõ pénzzé alakítsák zimbabwei arany eladásával. A szakértők szerint azonban néha az arany önmagában is értékes, amit Pattni „befektetésként” jellemez.
"Az arany értéke emelkedhet és csökkenhet, de mindig a keresett tárgyak listáján az élen van, és ez egészen addig nyúlik vissza, ameddig feljegyzéseket találunk" - mondta az Egyesült Államok Szövetségi Nyomozó Iroda (FBI) volt nyomozója. és Karen Greenaway korrupcióellenes szakértő elmagyarázta az Al Jazeerának.
Eközben az aranycsempész bandák Svájcot is biztonságos menedékként használják jogtalanul szerzett vagyonuk számára - mutatta ki a vizsgálat.
Simon Rudland zimbabwei milliomos az egyik legnagyobb dél-afrikai cigarettagyártó cég, a Gold Leaf Tobacco tulajdonosa. A dél-afrikai hatóságok azzal vádolták, hogy a feketepiacon cigarettát adott el az adók alól. Rudland egy futárcsapaton keresztül zimbabwei aranyat is csempész Dubaiba.
Az Al Jazeera vizsgálata feltárta, hogy Mohamed Khan, egy dél-afrikai pénzmosó hogyan juttatja külföldre több millió dollárnyi Rudland pénzét nem létező importok kifizetéseként, hamis számlák és Rudland üzleti partnerei által üzemeltetett fedőcégek segítségével.
E fedőcégek közé tartozik a Velmont Valley, amely az Al Jazeera által hozzáférhető dokumentumok szerint 2017 májusában közel 16 millió dollárt kapott egy svájci bankszámlára a Gold Leaf Tobaccótól.
Miért számít ez
Mivel az arany újra és újra finomodik, és szerte a világon mozog, nehéz megbizonyosodni arról, hogy a nyílt piacon vásárolt arany etikailag és jogilag tiszta-e – mondták a szakértők – és hogy a pénz nyomvonala mentes-e a mosástól és a bűnözéstől.
Előfordulhat, hogy egy karórát egy konfliktusövezetből származó aranydarabokból készítettek, vagy egy aranyrudat csempészett arany részeivel olvasztottak meg.
Az olvasztás, eladás, vásárlás és újraolvadás véget nem érő köre elhomályosítja az arany eredetének minden nyomát, ami különösen megnehezíti a bűnüldöző szervek számára, hogy bizonyítékokat állítsanak fel a feltételezett csempészek ellen.
Nonprofit szervezetek, mint például a Global Witness és a Corruption Watch , valamint olyan szervezetek, mint a Nemzetközi Valutaalap ( PDF ) és az OECD , az arany fokozott ellenőrzésére szólítottak fel, mint például a Kimberley-folyamat a gyémántipar számára. A Kimberley-folyamat megpróbálta megakadályozni a konfliktusövezetekből kifosztott vérgyémántok eladását. De egyelőre nincs hasonló szabályozás az aranyiparban.
„Amikor az aranyról beszélünk, egyesek azt gondolják, hogy „ó, ez nem érint minket, ez csak a gazdag embereknek vagy a társadalom egy kis szegmensének szól, akik törődnek az arannyal” – mondta Rihan, az Ernst & Young korábbi tagja. – mondta a partner. „A valóság azonban az, hogy az arany belép az életünkbe, és az arannyal állandóan érintkezünk, nagyjából napi rendszerességgel, mert még az általunk használt telefonok és laptopok is aranyat használnak.” Sok mindennapi elektronikai eszköz kis mennyiségű aranyat használ áramköri lapjaiban.
„Mindannyian felelősséggel tartozunk annak biztosításáért, hogy tiszta aranyat kapjunk, és emberként jogunk van tudni, hogy az általunk használt arany tiszta.”
A DMCC, a dubai árucikk-engedélyezési hatóság azt mondta az Al Jazeerának, hogy nem szabályozó, hanem biztosítja a vállalatok számára a szükséges engedélyeket a Dubai Free Zone-on belüli működéshez, egy „egyértelmű, átfogó és robusztus megfelelőségi folyamattal”. Azt is hangsúlyozta, hogy nem kapott lehetőséget bizonyítékok előterjesztésére vagy észrevételek előterjesztésére az Amjad Rihan és az Ernst & Young közötti londoni bírósági eljárás során. Tagadta az eljárás során ellene felhozott vádakat, és határozottan tagadta, hogy pénzmosásban vagy bármilyen bűncselekményben részt vett volna.
Kamlesh Pattni tagadta, hogy részt vett volna a pénz- vagy aranymosásban, és elmondta, hogy az Egyesült Arab Emírségekben végzett tevékenysége teljesen törvényes. Alistair Mathias elmondta, hogy soha nem mosott pénzt vagy aranyat, illetve nem kereskedett illegális arannyal, és soha nem állt munkakapcsolatban Ewan Macmillannal, aki nem válaszolt az Al Jazeera megjegyzéskérésére.
Simon Rudland elmondta, hogy az ellene felhozott vádak egy ismeretlen harmadik fél rágalmazási kampányának részét képezték. Tagadta, hogy köze lenne a tiltott cigaretták árusításához, az arany- vagy más csempészethez, valamint a szankciók leküzdéséhez. Elfogadta, hogy volt dolga Mohamed Khannal, akiről úgy tűnt, hogy pénzmosó, de tagadta, hogy a pénzmosás bármilyen formáját vállalták volna érte.
A Gold Leaf Tobacco tagadta, hogy köze lenne a pénzmosáshoz vagy az illegális arany kereskedelméhez. Azt mondta, hogy nem lehet „adózatlan” vagy „illegális” cigarettát „tulajdonítani” a Gold Leafnek. Azt mondta, hogy a Gold Leaf korlátozott tranzakciói Mohamed Khannal mindig is törvényesek és megfelelőek voltak – bár elfogadta, hogy Khan pénzmosó volt.
Mohamed Khan azt mondta nekünk, hogy minden ellene felhozott vád hamis, és spekuláción, feltételezésen, valamint gyártott és orvosolt bizonyítékokon alapul. Megerősítette, hogy a Gold Leaf üzleteinek ügyfele volt, de tagadta, hogy köze lenne pénzmosáshoz vagy más bűncselekményhez.
Az Ernst & Young elmondta, hogy a személyzet munkája azonosította és jelentette a szabálytalanságokat, amelyek szankciókat, valamint a nemesfémek beszerzésének és a dubai finomítók szabályozásának megváltoztatását eredményezték.
Kaloti tagadott minden jogsértést, beleértve az Ernst & Young könyvvizsgálata során felmerült ügyeket is.
A cikkben említett többi entitás nem válaszolt az Al Jazeera megjegyzéskérésére.Az
Az aranycsempészetben érintett
zimbabwei nagykövet
A Mnangagwa elnök által kinevezett Uebert Angel diplomáciai fedezetet ajánlott fel a titkos riportereknek több mint 1 milliárd dollár készpénzmosásra.
2023. MÁRCIUS 23
Zimbabwe egyik legbefolyásosabb diplomatája, Uebert Angel felajánlotta, hogy státuszát használja fel dollármilliók tisztára mosására egy aranycsempészi rendszeren keresztül, az Al Jazeera Nyomozó Egységének (I-Unit) titkos akciója során .
Angel, akit Emmerson Mnangagwa zimbabwei elnök 2021 márciusában nevezett ki nagykövetnek és elnöki megbízottnak, azt mondta újságíróknak, hogy diplomáciai státuszával nagy mennyiségű piszkos készpénzt tud majd bevinni az országba.
A 44 éves férfi, aki azt állítja magáról, hogy próféta, és egy gyülekezet – a Good News Church – vezetője, amelynek fiókjai 15 országban vannak, azt mondta, hogy elősegítené egy olyan rendszert, amelyen keresztül a fel nem számolt készpénzt Zimbabwe aranyára lehetne váltani. Az arany címzettjei ezután törvényes pénzért eladhatták a nemesfémet, amivel gyakorlatilag megtisztíthatják készpénzüket.
Angel és segítői azt is állították, hogy mosási műveleteiket Mnangagwa jóváhagyta, aki 2017 novembere óta volt hatalmon, amikor is egy katonai puccsban menesztették Zimbabwe ellentmondásos volt vezetőjét, Robert Mugabét.
„Aranyat akarsz, aranyat, azonnal megtehetjük, azonnal hívhatjuk, és kész” – mondta Angel az Al Jazeera újságíróinak. „Zimbabwéban fog landolni – Zimbabwe sem érintheti meg, amíg a házamhoz nem érek. Szóval lehet diplomáciai terv.”
„Szóval, ez egy nagyon-nagyon egyszerű dolog” – mondta.
Arany maffia
Angel egy akció során tette az ajánlatot, amely az „Arany Mafia” része volt, amely számos dél-afrikai aranycsempész banda ellen folytatott nyomozást, Zimbabwe és Dél-Afrika kulcsfontosságú központjaként.
A nyomozás feltárja, hogy ezek a bandák hogyan változtatták a zimbabwei kormányt célzó nyugati szankciókat lehetőséggé arra, hogy nagy mennyiségű aranyat csempészhessenek, és több száz millió dollárt mossanak át cégek és kenőpénzek bonyolult hálózatán keresztül.
Az Al Jazeera újságíróinak, akik kínai állampolgároknak adtak ki magukat, akik nagy összegeket akartak tisztára mosni, többféle módszert ajánlottak fel, hogy eltávolítsák a korrupció minden foltját piszkos készpénzükről.
E mechanizmusok között szerepelt Angel diplomáciai befolyásának alkalmazása is. Hivatalosan a lelkész-diplomata feladata, hogy befektetőket találjon Zimbabwébe. Uebert azonban egyértelművé tette, hogy hajlandó segíteni az aranycsempészetben és a pénzmosásban.
Zimbabwének dollárra van szüksége, mert a hiperinfláció miatt az ország saját valutája veszített értékéből a nemzetközi kereskedelemben. Az olyan árucikk, mint az arany, jó módja annak, hogy dollárt keressenek, de az országot sújtó nemzetközi szankciók megnehezítik a kormány számára az aranyexportot a hatalmon lévő tisztviselők további ellenőrzése miatt.
„Tehát más módszereket kell kitalálnia ennek érdekében” – mondta az Al Jazeerának Karen Greenaway, az FBI volt nyomozója, aki nemzetközi pénzmosási sémákat nyomon követ. Egyféleképpen: egyéni aranybányászok, akik nem szembesülnek ezekkel a korlátozásokkal.
Ez a forgatókönyv termékeny talajt biztosít Zimbabwénak a pénzmosók számára, akik segíthetnek az országnak dollárt keresni aranyért cserébe.
Az elnök unokahúga
Angel aranyat piszkos pénzért műveleteinek központi eleme Henrietta Rushwaya, a Zimbabwei Bányászszövetség elnöke. Rushwaya, aki egyben Mnangagwa elnök unokahúga, azt mondta Angelnek és az újságíróknak egy telefonhívás során, hogy heti 100 kg arany csempészése nem okoz gondot.
A rendszerhez először 10 millió dollárnyi piszkos készpénzt kellene befektetni a kormány aranyfinomítójába, a Fidelitybe. Ebből 5 millió dollárt a Fidelity tartana tartalékban az átverés idejére, a többit hetente aranyvásárlásra fordítanák.
Az arany megvásárlása után további 5 millió dollárt hoznak be, hogy további aranyat vásárolhassanak mindaddig, amíg az összes pénzt nemesfémbe mossák – amelyet aztán nemzetközileg eladnak törvényes, tiszta készpénzért.
„Közvetlenül készpénzben vásárolhatják meg az aranyat, mert mi vagyunk az egyetlen szektor az országban, amely készpénzes alapon fizet devizában” – mondta Rushwaya a hívás során.
'Első számú'
A találkozók során Angel és üzlettársa, Rikki Doolan brit lelkipásztor és zeneművész azt mondták, minden, amit csinálnak, az „első számú” áldásai voltak, utalva Mnangagwára. Doolan még azt is felajánlotta, hogy személyes találkozót szervez Mnangagwával a 2021-es glasgow-i COP26 éghajlat-változási konferencia keretein belül.
A banda azt is felajánlotta, hogy segít a pénzmosásban ingatlanok építésével Victoria Falls turistaváros közelében. Angel szerint ezt értékelné Mnangagwa, mert ez lehetővé tenné számára, hogy „átvágjon egy szalagot”, és olyan vezetőként építse örökségét, aki látható infrastrukturális beruházásokat hozott Zimbabwébe.
„Egy politikus meg akar nyitni valamit” – mondta Angel az Al Jazeera titkos riportereinek. "Az arany könnyű, de nincs hova átvágni egy szalagot."
Tendai Biti, volt zimbabwei pénzügyminiszter az Al Jazeerának azt mondta, hogy bár az aranykereskedelmet a törvény szerint a központi banknak kell felügyelnie, az arany túlnyomó többségét kicsempészik az országból.
„Világszínvonalú aranykészleteink vannak, de nincs mit felmutatni” – mondta Biti az Al Jazeerának. „Úgy gondolom, hogy körülbelül egymilliárd dollárt veszítünk az illegális aranyexportban – ami az aranycsempészet eufemizmusa.”
„A legnagyobb kihívás, amellyel Zimbabwe most szembesül, az az egzisztenciális fenyegetés, amely ettől a maffiától, az aranymaffiától ered.
Amikor választ kértek az Al Jazeera nyomozására, a Fidelity tagadta, hogy bármiféle köze lenne a pénzmosáshoz vagy a csempészethez. Mnangagwa, Angel, Doolan és Rushwaya nem válaszoltak megkereséseinkre.
Kik az aranymaffia? Egy cigarettadob és egy „dollár” nevű férfi
Az Al Jazeera beszivárog Dél-Afrika legnagyobb csempészbandái közé, amelyek aranyat és dollármilliókat mosnak tisztára.
2023. MÁRCIUS 30
Az árnyékból működnek. Az Al Jazeera legújabb nyomozása, az Aranymaffia nyilvánosságra hozza bűneiket. Múlt héten a „Kik az aranymaffia? ' belenyúlt Dél-Afrika legnagyobb pénzmosóinak és csempészeinek életébe, a lelkészektől a diplomatákig.
Most, a 2. részben találkozzunk a régió egyik legnagyobb cigarettamoguljával, egy pénzmosóval és ravasz partnereikkel, akik pénzből és aranyból rabolják ki nemzeteiket magasan elhelyezett kapcsolatok, fedőcégek és gondosan kidolgozott dokumentumok hálójával.
Simon Rudland
Zimbabwe egyik leggazdagabb embere, Rudland a Gold Leaf Tobacco társtulajdonosa, amely Dél-Afrika legnagyobb cigarettagyártói közé tartozik. Ám 2022-ben a dél-afrikai adóhivatal azzal vádolta Rudland cégét, hogy tiltott cigarettákat árul és elkerült adókat.
Az Al Jazeera nyomozása azt mutatja, hogy a bûnhálózata messze túlmutat ezen, egy bonyolult pénzmosási és aranycsempészi rendszerig, amely segít elrejteni több millió dollár el nem számolt készpénzt.
A dokumentumok és a tanúk vallomásaiból kiderül, hogy Rudland a pénzének egy részét a nyugati szankciók miatt pénzszűkében lévő zimbabwei kormánynak is kölcsönadja. Cserébe a Fidelity Printers and Refiners, a zimbabwei központi bank finomítója lehetővé teszi futárjainak, hogy több millió dollár aranyat vigyenek Dubaiba, hogy eladják a gyakori utazások során. „Ő adja a pénzt a Fidelitynek, hogy megvegye az aranyat, hogy exportálhassa” – mondta Ewan Macmillan, a zimbabwei aranycsempész egy titokban felvett interjúban, és azt állította, hogy Rudland „az egész országot bankrollozza”.
Rudland pénzmosási műveleteinek központjában egy Aulion nevű dubaji cég áll, amely piszkos készpénzéből vásárol zimbabwei aranyat. Macmillan azt állította, Rudland hozzáfér Zimbabwe legmagasabb rangú tisztségviselőihez, köztük Emmerson Mnangagwa elnökhöz és a központi bank vezetőjéhez. Rudland üzleti partnerei között van egy nyugalmazott tábornok, egy volt szankcionált energiaminiszter és egy volt külügyminiszter – derül ki a vizsgálatból.
2019-ben két férfi megkísérelte meggyilkolni Rudlandet, ezt az esetet alig élte túl. Rudlandet lelőtték, miközben az autójában ült, de a tetteseket nem sikerült elfogni.
Az Al Jazeera nyomozására vonatkozó választ kérve Rudland azt mondta, hogy az ellene felhozott vádak egy azonosítatlan harmadik fél rágalmazási kampányának részét képezték. Úgy jellemezte magát, mint „erős üzletembert, aki versenyben van a kapzsikkal és az irigyekkel”.
Tagadta, hogy köze lenne a tiltott cigaretták árusításához, az aranyhoz vagy a csempészet egyéb formáihoz, valamint a szankciók leküzdéséhez. Azt is tagadta, hogy bármit is tudott volna Aulionról és tevékenységéről, és azt mondta nekünk, hogy nem igaz, hogy a számláiról pénz érkezett Aulionhoz.
Beismerte, hogy Mohamed Khannal volt dolga, akiről beleegyezett, hogy pénzmosónak tűnt, és hogy Rudland két cége felhatalmazta Khan cégét, hogy ügynökeként járjon el, de tagadta, hogy a pénzmosás bármilyen formáját vállalták volna érte. bármely vállalkozása.
Cége, a Gold Leaf Tobacco határozottan tagadta, hogy bármilyen múltbeli vagy jelenlegi köze lenne a pénzmosáshoz, az illegális arany kereskedelméhez vagy az ehhez kapcsolódó ügyekhez. Nem lehetett „adózatlan” vagy „illegális” cigarettát „betudni” a Gold Leafnek, bár úgy tűnt, hogy a termékeinek mások általi illegális értékesítéséből származó bevételt joghatóságok között mozgatták, és így kimosták.
A Fidelity Printers and Refiners minden jogsértést tagadott.
Mohamed Khan, más néven Mo Dollars
Szereti a feltűnő autókat, gyenge a nők iránt, és halálosan veszélyes – nyilatkozta Khan volt felesége, Wardah Latief és Dawood testvére az Al Jazeerának. A Mo Dollars néven ismert Khan a PKSA és a SALT Asset Management nevű dél-afrikai pénzügyi szolgáltató cég tulajdonosa, amelyek segítenek Simon Rudlandnek és másoknak nagy összegek tisztára mosásában hamis számlák és ellopott személyazonosságok révén.
Khan úgy építette fel pénzmosási birodalmát, hogy több dél-afrikai bankban megvesztegetett befolyásos embereket, hogy hunyják el a szemüket, vagy aktívan dolgozzanak vele a tervein: az Al Jazeera I-Unit hozzáfért a bankszámlakivonatokhoz, amelyekből kiderül, hogyan fizeti ki havonta ezeket.
Dawood azt mondta, hogy a testvérek szegények voltak, és gyakran más gyerekek gúnyolták őket.
Khan szereti megmutatni újdonsült gazdagságát: üzleti osztályon utazik, Dubai legdrágább szállodáiban száll meg, és megkapja Latiefnek az összes olyan dizájnerruhát, amit csak akar.
De Khannak van egy sokkal sötétebb oldala is. Az Al Jazeera által megszerzett hangfelvételek burkolt fenyegetéseket tárnak fel saját testvére, Dawood ellen, ha úgy dönt, hogy tanúvá válik Mohamed és ügyfelei ellen. – Tudod, mi történik, igaz? – kérdezte Khan egy telefonhívás során Dawood feleségét. „Megölnek” – válaszolta a lány. – Pontosan – mondta Khan.
Mohamed Khan azt mondta nekünk, hogy minden ellene felhozott vád hamis, és spekuláción, feltételezésen, valamint gyártott és igazolt bizonyítékokon alapul. Khan megerősítette, hogy a PKSA és a SALT Asset Management tulajdonosa, de tagadta, hogy pénzmosásban vagy más bűncselekményben vett volna részt. Tagadta, hogy bárkit is megvesztegetett volna.
A PKSA és a SALT Asset Management nem válaszolt az Al Jazeera által küldött megjegyzéskérésekre.
Howard 'Howie' Baker
A nyomozás szerint Howard 'Howie' Baker Rudland főembere Dubaiban. Számos aranykereskedelmi vállalat tulajdonosa, köztük az Aulion Global Trading – a Rudland pénzmosási műveleteinek központjában álló cég. A cég megvásárolja a Rudland futárjai által exportált zimbabwei aranyat.
Emellett több tízmillió dollárt kap a Gold Leaf Tobacco számláiról Mo Dollars és – korábban – testvére, Dawood által készített hamis számlákon. Ezek a számlák azt az illúziót keltik, hogy a Gold Leaf dohányimportot hoz Zimbabwébe, ami a valóságban nem létezik.
Dawood szerint Bakert „mindent egyben tartó ragasztónak” tartották.
Baker, aki Rudlandhez és Macmillanhoz hasonlóan zimbabwei származású, egyúttal a Rappa Refinery tulajdonosa is, egy dél-afrikai aranyfinomítónak, amely az Auliont látja el arannyal – mutat rá a vizsgálat. Nem válaszolt az Al Jazeera válaszkérésére.
Andries Greyvensteyn
Andries Greyvensteyn az Aulion Global Trading partnere.
Bakerrel és Mo Dollars-szal együtt Greyvensteyn a Gold Kid nevű dél-afrikai aranykereskedő igazgatója is – amelynek irodái a Gold Leaf furfangos műveleteinek központjaként szolgálnak.
Ez egy másik cég, amelyet arany és illegális pénzeszközök mozgatására használnak. Az Al Jazeera I-Unitja birtokába jutott dokumentumok azt mutatják, hogy a Gold Kid egyike volt azoknak a cégeknek, amelyeket Mohamed Khan használt a pénzmosásra.
Greyvensteyn egyben a Liberty Gold nevű egyesült államokbeli cég tulajdonosa is, amelyet a Mo Dollars arra használt, hogy hamis számlák segítségével dollármilliókat mosson át az Egyesült Államoknak – mutatják az Al Jazeera által hozzáférhető dokumentumok.
Kérdéseinkre Greyvensteyn elmondta, hogy tudatosan nem vett részt semmilyen pénzmosási programban. A Liberty Gold tagadta, hogy bármit tudott volna a jelentésben szereplő ügyekről és személyekről. Gold Kid nem válaszolt az Al Jazeera kérdéseire.
A futárok
Az aranymaffia több rivális bandából áll, és mindegyiknek megvan a maga futárcsoportja. Ezek a viszonylag alacsony szintű ügynökök azok az emberek, akik aranyat és pénzt mozgatnak a különböző országok között. Leginkább Zimbabwe és Dubai között utaznak, több tucat kiló aranyat és dollármilliókat visznek magukkal az utakra.
Az I-Unit által megszerzett dokumentumok és felvételek azt mutatják, hogy olyan futárok, mint Patrick Keith, Johannes Swan Sr, Johannes Swan Jr és Peter Bowen havonta többször is megteszik ezeket az utakat, és minden alkalommal nagy mennyiségű aranyat és készpénzt visznek oda-vissza.
A futárok nem válaszoltak megkereséseinkre.
Az aranycsempészek dél-afrikai bankokat, kenőpénzt használnak pénzmosásra
Három nagy bank alkalmazottai a „Mo Dollars” fizetési listáján szerepeltek, Simon Rudland aranycsempész cinkosának.
2023. MÁRCIUS 30
Három nagy dél-afrikai bank több kulcsfontosságú tisztviselője segít egy aranycsempész-bandának több millió dollár piszkos készpénz mosásában, rendszeres kenőpénzért cserébe – állapította meg az Al Jazeera vizsgálata.
A Standard Bank, az ABSA Bank és a Sasfin Bank tisztjei Mohamed Khan, a Simon Rudland cigarettamágnás és csempésznek dolgozó pénzmosó fizetési listáján szerepelnek, több ezer dokumentumból és Khan korábbi kollégáival készült interjúból derül ki.
Ezek a tisztek lehetővé tennék a kétes pénzátutalásokat Khan cégeitől, és eltávolítanák a bizonyítékokat a számítógépes rendszerekből, miközben havi kifizetéseket kapnának Khantól.
A leleplezés a Gold Mafia része , az Al Jazeera Nyomozó Egysége ( I-Unit ) négy részből álló nyomozása , amely bemutatja, hogyan csempésznek több banda aranyat Zimbabwéból, és hatalmas mennyiségű pénz mosására használják fel.
Az I-Unit által megszerzett dokumentumok főkönyveket, szerződéseket és e-maileket tartalmaznak, amelyek bemutatják a Khan és Rudland által használt folyamatot. Az I-Unit interjút készített Dawood Khannal, Mohamed Khan testvérével is, aki segített dokumentumokat hamisítani; Khan másik korábbi partnere, akit Jimmy-nek hívunk, hogy megvédjük a személyazonosságát; és Khan volt felesége, Wardah Latief.
Hamis személyazonosság, csalás számlák
Khan, aki a Mo Dollars becenevet viseli, a PKSA és a Salt Asset Management, a dél-afrikai székhelyű pénzügyi szolgáltató cégek vezetője. Legnagyobb ügyfeleik közé tartozik Simon Rudland zimbabwei milliomos, a Gold Leaf Tobacco, Dél-Afrika egyik legnagyobb cigarettamárkájának tulajdonosa.
A dél-afrikai adóhatóságok azzal vádolták Rudlandet, hogy a feketepiacon cigarettát árulva kikerülte az adót. „Az illegális cigarettakereskedelem rand készpénzt keres. Tehát óriási mennyiségű rand készpénzt kap” – mondta a zimbabwei aranycsempész, Ewan Macmillan az Al Jazeera titkos riportereinek, akik kínai bűnözőknek adtak ki magukat, akik el nem számolt készpénzt akarnak tisztára mosni. – Neki is ugyanaz a problémája a pénzének legitimálásával, mint neked.
A Mo Dollars ezt Rudlandért teszi; megtisztítja piszkos pénzét fedőcégek, hamis számlák, vesztegetés és arany bonyolult hálójával.
Ennek a rendszernek a középpontjában a világ különböző részein bankszámlákkal rendelkező társaságok állnak – az Aulion Dubaiban, a Vantage Leaf Mauritiuson, a Velmont Valley Svájcban és a Liberty Gold az Egyesült Államokban.
A Mo Dollars hamis számlák és személyazonosságok felhasználásával tranzakciónként több millió dollárnyi, elszámolatlan dollárt utal át ezeknek a Rudland partnerei által vezetett cégeknek – derül ki a vizsgálatból.
A pénzt küldő PKSA és a Salt Asset Management azt állítja, hogy a dohány-, ruha- és aranyimport helyett ezt teszik – olyan importot, amely valójában soha nem érkezik Dél-Afrikába. „Simon mosogatja a pénzt” – mondta Dawood Khan Rudlandre utalva. „Pénzek, amelyeket nem jelentettek be törvényes forrásokon keresztül, és át kellett mozgatni.”
Elmondása szerint a pénz „mozgatása érdekében” bátyja, Mo Dollars megvesztegeti több dél-afrikai bank befolyásos tisztjeit, így a tranzakciók során nem tűznek ki vörös zászlót.
Latief, Mo Dollars volt felesége szerint a kenőpénzek a havi kifizetésektől a fizetett szabadságokig és a házfelújításokig terjednek, valamint az Al Jazeera által hozzáférhető dokumentumokig.
"A legértékesebb ékszer"
A kisvállalkozásokat ellátó Sasfin Bank egyike azon intézményeknek, amelyekbe a Mo Dollars beszivárgott.
Hussain Choonara, aki a bank devizafizetéseiért volt felelős, havi 1600 dollárt kapott a listán, mutatják a Mo Dollars és munkatársai által vezetett főkönyvek. „Mohamed és Hussain csodálatos kapcsolata volt” – mondta Dawood Khan az Al Jazeerának. „Alapvetően gondoskodna arról, hogy munkatársai megkérdőjelezhetetlenül végezzék ezt a munkát.
„Olyan volt, mint a legértékesebb ékszer vagy alkatrész, ha úgy fogalmazhatok, Sasfinben, hogy biztosítsa a pénzmosás sikerét.”
Choonara azt is elárulná Mo Dollarsnak, hogy kiket kell még megvesztegetnie Sasfinnál, állította Dawood Khan. Köztük volt Lulama Kene informatikus, aki gondoskodott arról, hogy a csalárd tranzakciókat töröljék a bank digitális rendszeréből. Choonara 2019-ben hagyta el Sasfint.
A Mo Dollars fizetési listáján szerepelt többek között Cheryl Simons is, aki a megfelelőségi irodában dolgozott, és Brandon Marshall, az új üzleti ügyfelek bevonásával foglalkozó vezető – derül ki a főkönyvekből. Kene és Simons havi 800 dollárt, míg Marshall 3200 dollárt kapott havonta. Marshall és Kene elhagyta Sasfint, a bank pedig felfüggesztette Simonst, miután először felmerült az a vád, hogy Rudlandnek segítette a pénzmosást.
„Péntek délutánonként ebéd után megkapják a pénzüket” – emlékezett vissza Latief. De ez nem csak pénz volt – mondta. „A tengerentúlon is nyaralt nekik. És felújította nekik a házaikat.”
Banki vesztegetés a nagyvállalatoknál
A Mo Dollars Dél-Afrika három legnagyobb, hasonló stratégiával rendelkező pénzintézete közül kettőt is megcélzott: a Standard Bankot és az ABSA Bankot.
Videsh Seeripat, az ABSA kapcsolati menedzsere havi 800 dollárt kap a főkönyvekben. Feladata az volt, hogy bankszámlákat nyisson olyan emberek nevében, akik nem voltak jelen, hogy jelentkezzenek. Ez a mechanizmus lehetővé tette a Mo Dollars számára, hogy hamis személyazonosságokat használva számlákat indítson.
„Arra fogja kérni a megfelelést végzőket, hogy írják alá, egy másik képviselőt írjon alá, és állítsa, hogy az összes szükséges megfelelőségi négyzet be van jelölve” – mondta Dawood Khan.
A Standard Banknál, Afrika legnagyobb bankjában Vivian Naicker, a megfelelőségi részleg vezető menedzsere gondoskodott arról, hogy Khan cégei megkapják a dél-afrikai központi bank ellenőrzésének kikerüléséhez szükséges dokumentumokat – mondta Dawood. Naicker a kettejük közötti e-mailek szerint Vic Grimes álnéven kommunikált Khannal.
„Ezután átadjuk neki a szükséges dokumentumokat. Ezután ő maga állítja be és fejezi be a kérelmet” – mondta Dawood. „Ezután benyújtja a Reserve Bankhoz, és megkapja a jóváhagyást, ami lehetővé tenné számunkra, hogy minden bankon keresztül minden ellenőrzés nélkül megkönnyítsük a kifizetéseket.”
Az Al Jazeera nyomozására adott választ Simon Rudland azt mondta az Al Jazeerának, hogy az ellene felhozott vádak egy azonosítatlan harmadik fél rágalmazási kampányának részét képezték. Úgy jellemezte magát, mint „erős üzletembert… aki versenyben van a kapzsikkal és az irigyekkel”. Tagadta, hogy köze lenne a tiltott cigaretták árusításához, az arany- vagy más csempészethez, valamint a szankciók leküzdéséhez.
Elfogadta, hogy kapcsolatban állt Mohamed Khannal, akiről úgy tűnt, hogy pénzmosó, és hogy a Gold Leaf és egy másik cége felhatalmazta a Khan's SALT Asset Managementet, hogy ügynökként járjon el, de tagadta, hogy pénzmosást követtek el számára vagy bármely vállalkozása érdekében. A Vantage Leafnek, a Liberty Goldnak és a Velmont Valleynek folyósított kifizetéseknek semmi közük Rudlandhez vagy cégeihez – mondta.
A Gold Leaf azt mondta, hogy határozottan tagadja, hogy bármilyen múltbeli vagy jelenbeli köze lenne a pénzmosáshoz, az illegális arany kereskedelméhez vagy kapcsolódó ügyekhez. A cég szerint semmilyen „adózatlan” vagy „illegális” cigaretta nem „tudható be” a Gold Leafnek, bár úgy tűnik, hogy a termékeinek mások általi illegális értékesítéséből származó bevételt joghatóságok között mozgatták, és így kimosták.
A Gold Leaf szerint a Khannal és a SALT-tal folytatott korlátozott tranzakciói mindig is törvényesek és megfelelőek voltak. A Gold Leaf soha nem fizetett az Aulionnak.
Mohamed Khan azt mondta az Al Jazeerának, hogy minden ellene felhozott vád hamis, és spekuláción, feltételezésen, valamint gyártott és orvosolt bizonyítékokon alapul. Megerősítette, hogy ő a PKSA Group és a SALT tulajdonosa, és hogy a Gold Leaf a SALT ügyfele, de tagadta, hogy pénzmosásban vagy más bűncselekményben vett volna részt. Tagadta, hogy bárkit megvesztegetett volna, aki a dél-afrikai bankszektorban dolgozott.
A Liberty Gold tagadta, hogy bármit tudott volna az általunk bemutatott ügyekről és személyekről, míg a Vantage Leaf tagadta, hogy bármiféle tudomással bírt volna pénzmosásban vagy hamis számlázásban.
A Sasfin Bank azt mondta az Al Jazeerának, hogy határozott lépéseket tesz devizaegységének felfüggesztett és volt alkalmazottai és ügyfelei ellen, és közölte, hogy már nincs kapcsolata a vizsgálat során azonosított egyik vállalkozással sem, így a SALT-tal sem.
Az ABSA közölte, hogy átadta az Al Jazeera megállapításait a Törvényszéki Nyomozó Egységnek, míg a Standard Bank azt mondta az Al Jazeerának, hogy zéró toleranciát tanúsít a csalással és bűnözéssel kapcsolatban, és minden jogi nyomozásban jelentést tesz és segítséget nyújt. Vivian Naicker tagadta, hogy részt vett volna egy pénzmosó szindikátusban.
A cikkben megnevezett többi személy és párt nem válaszolt az Al Jazeera megkeresésére.
- Link lekérése
- Más alkalmazások
Megjegyzések
Megjegyzés küldése