Dominikai arany útlevelek

 





 Dominikai "arany útlevél" többv ezres nagyságrendben

Összeállította: Borsi Miklós
2023.10.11.


Jóváírás: James O'Brien/OCCRP

Az emberi jogok megsértésével vádolt afgán tisztviselő, egy Kadhafi alatt szolgáló líbiai ezredes és Szaddám Huszein legjobb atomtudósa azok között van, akik állampolgárságot vásároltak az apró karibi országtól.

Kulcsfontosságú leletek

  • A riporterek 7700 ember nevét szerezték meg, akik részt vettek Dominika „befektetési állampolgárság” programjában, amely lehetővé teszi az útlevél megvásárlását 100 000 dolláros alapáron.
  • Az országból származó útlevelek több mint 130 országba és területre tesznek lehetővé vízummentes vagy „vízum érkezéskor” utazást, beleértve az Európai Uniót is.
  • A listán szerepelnek oligarchák, elnyomó rezsimek tisztviselői és politikusok – például Jordánia volt miniszterelnöke.
  • A riporterek sok új „dominikánust” is találtak, akiket később más országokban bűncselekmények miatt nyomoztak, vádat emeltek vagy elítéltek.
  • Dominika költségvetése függővé vált a programból származó bevételektől, amelyeket szintén a szigeti ingatlanfejlesztésekbe fordítanak.

Amikor 2012-ben kinevezték Afganisztán legfelsőbb hírszerző ügynökségének vezetőjévé, Asadullah Khalidot már nyilvánosan megvádolták az emberi jogok szisztematikus megsértésével.

2009-ben egy vele együtt dolgozó kanadai diplomata azt vallotta egy parlamenti bizottságban, hogy tartományi kormányzóként töltött ideje alatt Khalid állítólag egy börtönt üzemeltetett, amelyben „ismertek róla, hogy személyesen kínzott meg embereket”.

Khalid elutasította a vádakat, mint „propagandát” – csak az újságírók és emberi jogi csoportok több későbbi jelentésében szerepelt, amelyek azt állították, hogy részt vett önkényes fogva tartásban, nemi erőszakban és kínzásban.

Mindez azonban nem akadályozta meg abban, hogy állampolgárságot vásároljon Dominikától, egy apró karibi szigetországtól, amelynek útlevele kiterjedt vízummentességet vagy „érkezéskori vízumot” tesz lehetővé több mint 130 országba és területre, beleértve az Európai Uniót is. Ezt 2017-ben tette, jóval azután, hogy az ellene felhozott vádak széles körben megjelentek.

Asadullah Khalid afgán védelmi miniszter találkozik a nemzeti hadsereg gyakornokaival
Köszönet: US Army Reserve fotó: Spc. Jeffery J. Harris / MegjelentAsadullah Khalid afgán védelmi miniszter (kék színnel, jobbra) találkozik a nemzeti hadsereg gyakornokaival Kabulban, Afganisztánban 2020. március 5-én.

És Khalid, aki később Afganisztán védelmi minisztere lett, nem volt az egyetlen újonnan vert „dominikánus”, akinek sötét múltja van. Szaddám Huszein legkiválóbb nukleáris tudósa – az iraki nukleáris program atyjaként ismert – 2014-ben vásárolt egy dominikai útlevelet. Egy líbiai ezredes, aki Moammer Kadhafi alatt szolgált, ezt a következő évben meg is tette.

Ők azok ezrei közé tartoznak, akik kihasználták Dominika „befektetési állampolgárság” programját, amely lehetővé teszi a külföldiek számára, hogy 100 000 dolláros alapáron útlevelet vásároljanak.

Eddig a nevük nem volt könnyen elérhető egy helyen. De több mint egy tucat médiapartnerrel együttműködve az OCCRP és a Government Accountability Project, egy washingtoni székhelyű nonprofit szervezet nagyjából 7700 ember nevét szerezte meg, akik az elmúlt években dominikai útlevelet vásároltak.

A legnagyobb vásárlói csoportok között orosz, kínai, irániak voltak, köztük jelentős vagyonúak. Köztük van például két azerbajdzsáni származású orosz milliárdos, akiket később szankcionáltak, miután Oroszország teljes körűen megtámadta Ukrajnát.

A listán szerepelnek olyan kormányzati tisztviselők is – köztük Jordánia volt miniszterelnöke és Irak leendő jegybankelnöke –, akiket nem vádolnak semmiféle jogsértéssel, de akiknek „politikailag kiszolgáltatott személy” státusza általában további vizsgálatot érdemel, amikor céget vagy bankszámlát nyitnak.

A cégnyilvántartások azt mutatják, hogy több tucat dominikai útlevél vásárlója használta új okmányait cégek létrehozására szerte a világon.

A riporterek legalább 30 olyan személyt is azonosítottak, akik dominikai útlevelet szereztek, és később a hatóságok nyomozást indítottak ellenük, bűncselekményekkel vádoltak vagy elítéltek. Közel egy tucat másik alkalommal a törvény elől menekültek, hazájuk bűnügyi nyomozása vagy vádemelése elől.

Ezekben az esetekben Dominika nem vádolható azzal, hogy szándékosan útleveleket adott el bűnözőknek. Az ország illetékesei azonban nem válaszoltak az újságírók azon kérdéseire, hogy megvonták-e valamelyik állampolgárságot.

Egy 2016-os interjúban az ország akkori ENSZ-képviselője azzal dicsekedett, hogy a sziget átvilágítása mélyen ás a potenciális jelentkezők életébe.

„Azok, akiknek van rejtegetnivalójuk, nem jelentkeznek” – mondta. Ugyanebben a közös interjúban azonban a dominikai befektetésenkénti állampolgársági program vezetője elismerte, hogy a jelentkezők mindössze két százalékát utasították el.

"Az arany útleveleket és az arany vízumot a bűnözőknek tervezték"
– Sophie In 't Veld

„Az arany útleveleket és az arany vízumot a bűnözők számára tervezték” – mondta Sophie In 't Veld, az Európai Parlament tagja, és egyike az ilyen állampolgársági rendszerek egyre több kritikusának. „Vörös szőnyeg az Európai Unióba” – mondta.

A szakértők azt is mondják, hogy Dominica rendszere válasz a kizsákmányolás hosszú történetére. A több mint száz éves rabszolgaság, a francia és brit gyarmatosítás, valamint a globalizáció kevés lehetőséget hagyott a fejlődésre. Az ország függővé vált az állampolgárság eladásától, hogy finanszírozza közszolgáltatásait.

A nemzetközi jog szerint semmi sem illegális, amit Dominika csinál. „Az államok maguk határozhatják meg honosítási politikájukat” – jegyezte meg Madeleine Sumption, az Oxfordi Migrációs Megfigyelőközpont igazgatója.

Kristin Surak, az arany útlevelek szakértője szerint azonban az útlevelek megkérdőjelezhető személyeknek való kiadása továbbra is reputációs kockázattal jár, amely végül utolérheti a szigetet.

„Az olyan nagy szereplők, mint az EU, megvonhatják a vízummentességet, ahogy azt Vanuatu esetében már tapasztaltuk” – mondta Surak, utalva egy 2022-es ítéletre a csendes-óceáni szigetek országa ellen az aranyútlevél-program eredményeként.

Valójában az Egyesült Királyság, amely korábban szabad hozzáférést biztosított a dominikai állampolgárok számára, mivel a sziget egykori gyarmata, nemrégiben vízumkötelezettséget írt elő a dominikai utazók számára, arra hivatkozva, hogy „egyértelmű és nyilvánvaló visszaéléseket” követtek el az ország állampolgárság-vásárlási rendszerével. Suella Braverman brit belügyminiszter szerint a sziget olyan személyeknek adott állampolgárságot, akikről ismert, hogy veszélyt jelentenek az Egyesült Királyságra.

Dominica miniszterelnöke, Roosevelt Skerrit „szerencsétlennek” nevezte a lépést, és kitartott amellett, hogy kormánya „további intézkedéseket tesz a program megerősítésére”. Azt mondta, hogy a kormány egy „többrétegű” fékek és ellensúlyozási rendszerrel rendelkezik, amelyet „a legjobb minősítésű átvilágítási ügynökségek kezelnek”.

Ám az egyik dominikai útlevélkérelmező, akinek oka volt aggódni a háttérellenőrzés miatt, azt mondta az újságíróknak, hogy saját átvilágítási eljárása nem jelentett komoly kihívásokat, sőt kérdéseket sem.

🔗"Azt mondták, hogy ne aggódj miatta"

Saját elmondása szerint Rakesh Wadhwa matematikai fenegyerek kitalálta, hogyan lehet „újra feltalálni a szerencsejáték-üzletet” úgy, hogy a kaszinó játékszabályait a ház javára módosítja. Az indiai bennszülött ezt a nepáli szerencsejáték-mágnás karrierjévé alakította, több kaszinót üzemeltet – és komoly adóvitába keveredett a kormánnyal.

A dominikai kormány és Skerrit miniszterelnök nem válaszolt a megjegyzésekre. Egy közelmúltbeli sajtótájékoztatón azonban a közelgő nyomozásról szólt, mondván: „Ebben az országban továbbra is próbálkoznak egyesek az [állampolgárság befektetésenkénti program] megsemmisítésére, ezért összejátszanak nemzetközi újságírókkal és néhány regionális újságíróval, hogy sok huncutságot, félretájékoztatást terjesztenek a programunkról, mindezt annak érdekében, hogy elpusztítsák azt. És vannak, akik csak azért vannak ebben Dominikában, mert ki akarják állítani a Munkáspártot a kormányból.”

Skerrit szerint a befektetésenkénti állampolgársági program „gazdasági és társadalmi fejlődésünk jelentős részét fedezi [és] a nemzeti foglalkoztatási program teljes költségét, közel 5 millió dollárt havonta. [Ezt] több ezer otthon építésére, az egészségügyi ellátás javítására, a nemzetbiztonság támogatására használták fel.”

„Azt valljuk, hogy robusztus rendszerünk van, amelyen a kellő gondosság különböző szintjein megyünk keresztül” – folytatta Skerrit. "Ha valaki ma és holnap reggel dominikai állampolgár lesz, az illető elmegy és csinál valamit, és a törvénnyel bajba kerül, akkor nem lehet a programot hibáztatni."

A dominikai állampolgárokra vonatkozó új korlátozások kibocsátásakor az Egyesült Királyság hatóságai nem részletezték, hogy kiket próbálnak távol tartani. Ám miután összeállították a nagyjából 7700 új dominikai útlevéllel rendelkező listát – amelyről úgy gondoljuk, hogy nem teljes – az újságírók több aggasztó esetet is találtak köztük.

Egyes esetekben a dominikai útleveleket megkérdőjelezhető személyek használták fel cégek alapítására, jóval azután, hogy másutt bűncselekményekkel vádolták őket.

Mutasem Faouri jordán üzletember és apja, Fayez 2010-ben szerezték meg dominikai útlevelüket. Két évvel később letartóztatták őket, befektetőktől több tízmillió dolláros csalással vádolják őket, és börtönbüntetésre ítélték őket. Jelenleg fellebbeznek ezen ítéletek ellen.

De míg az idősebb Faouri jelenleg egy kapcsolódó ügyben tölti büntetését, a szintén büntetést kapott Mutasemnek sikerült elkerülnie a börtönt. Azóta cégeket alapított az Egyesült Királyságban, állampolgárságát „Dominica” néven, lakóhelyét pedig Egyesült Arab Emírségekként tünteti fel. Sem Fayez, sem Mutasem nem válaszolt a megjegyzéskérésekre.

Egy másik ügyben Pedro Fort Berbel spanyol állampolgárt – aki 2015-ben vásárolta meg a dominikai állampolgárságot – két évvel később az Egyesült Államok Értékpapír- és Tőzsdefelügyelete (SEC) azzal vádolta meg, hogy akkoriban több tízmillió dollárt érő Ponzi- és többszintű marketingprogramot működtetett. dollárt.

A SEC 2019-ben 26 millió dolláros ítéletet nyert Berbel és cége, a Fort Marketing Group LLC ellen – és megállapította, hogy dollármilliókat utalt át a Bank of Nova Scotia, a FirstCaribbean International Bank és a dominikai bankszámlákkal rendelkező ügyvédeknek. Royal Bank of Canada.

A SEC nem kívánt nyilatkozni az ügyéről, és arról, hogy a pénzt visszafizették-e. Berbel és jogi csapata nem válaszolt az OCCRP megjegyzéskérésére.

Hassan Nasser Jaffar al-Lami egy iraki üzletember, aki 2017-ben szerezte meg a dominikai állampolgárságot, és legalább 2022-ig birtokolta azt, amikor cég bejegyzésére használta az Egyesült Királyságban.

Időközben azonban őt és az iraki Noor Islamic Bankot, amelynek részvényese volt, több arab és nemzetközi médiában vizsgálták, mert állítólagos szerepe volt, hogy az iraki központi bank által tartott aukciókon dollárokat juttatott el szankcionált vagy militáns csoportokhoz. .

🔗"A hamis számlák királya"

2020 januárjában egy névtelen forrás, akit az iraki központi bank alkalmazottjaként azonosítottak, megjelent egy libanoni tévéállomáson , és Lamit „pénzügyi Kassem Szulejmániként” emlegette, mivel azt állította, hogy cégei pénzmosásra használtak hamis számlákat. militáns csoportok számára.

Jelentésünkből az is kiderül, hogy egy iráni férfi dominikai útlevéllel alapított egy céget, amelyet tavaly szankcionált az Egyesült Államok több tízmillió dolláros iráni petrolkémiai termék értékesítésének elősegítése miatt.

Természet Sziget
Köszönetnyilvánítás: Design Pics Inc / Alamy Stock fotóDominika természeti szépsége és egyenetlen domborzata kiérdemelte a „Nature Island” becenevet, és arra késztette a hollywoodi stábokat, hogy forgatják a Karib-tenger kalózai kasszasiker filmek második és harmadik részét.

Banánválság

Dominika útja, hogy globális útlevél-központtá váljon, legalábbis részben gazdasági szükségszerűség miatt volt kikövezve.

A 2000-es évekre a sziget döntő fontosságú banániparát megrázta a Kereskedelmi Világszervezet döntése, amely megszüntette a több európai országtól kapott kedvező elbánást. Ez a döntés, valamint néhány pusztító hurrikán válságba sodorta a szigetet.

A Nemzetközi Valutaalap (IMF) külső támogatása „megkötött” – mondta Peter Clegg, a Bristoli Nyugat-Anglia Egyetem nemzetközi kapcsolatok professzora. "Dominikának le kellett vágnia a szociális programokat."

Alternatív bevételi forrásra szorulva Dominika az útlevelekhez fordult. A döntés „a túlélésről szól” – mondta Clegg. – Az erkölcs nem volt tényező.

„Dominikának nem volt koherens fejlesztési stratégiája a banánon kívül.”

🔗Zöld arany

Egyenetlen topográfiájának köszönhetően Dominika soha nem volt alkalmas arra, hogy cukorerőművé váljon, mint sok brit és francia karibi gyarmat. De az ország termékeny talaja támogatta a többi növényt, például a kávét és, ami a legfontosabb, a banánt.

A szigeten 1993-ban befektetéssel legalizálták az állampolgárságot, de csak Skerrit miniszterelnöki hivatali ideje alatt váltak népszerűvé az ország útlevelei a világ minden tájáról érkezett nagyérdemű.

A fiatal miniszterelnök nemcsak a banántüzelésű válságot örökölte, hanem a politikai válságot is. Mivel 2004-ben elhunyt elődje mandátumának lejártára hívták, és szinte azonnali választások előtt állt, mind az emberek számára eredményeket kell elérnie, mind a pénzt gyűjtenie.

Az egyik készpénzforrás Kína volt. Az 1990-es évek elején a legtöbb dominikai állampolgárságot vásárló tajvani volt. De amikor Skerrit hatalomra került, elhatározta, hogy a programot a kínai vásárlóknak értékesítse, ami része az ország diplomáciájának Kína felé történő nagyobb átirányításának.

Skerrittnek pedig Ázsián túl is voltak tervei – kormánya elkezdte népszerűsíteni a dominikai útleveleket szerte a világon, és befektetőket keresett olyan helyeken, mint Oroszország és a Közel-Kelet.

Dominikai Munkáspárt központja
Köszönetnyilvánítás: Zack KopplinDominikai Munkáspárt központja.

Útlevélbrókerek és ingatlanközvetítők

A ma is hivatalban lévő Skerrit lett az ország leghosszabb ideig hivatalban lévő miniszterelnöke, és az IMF most arról számol be , hogy Dominika legalább részben pénzügyi fellendülést hajt végre.

A kormány adatai szerint pedig Skerrit felpörgetett útlevélprogramja vad sikert aratott.

2009 és 2021 között Dominika saját állami költségvetése szerint az állampolgárság befektetésenkénti hozzájárulása mintegy 775 millió dollárt gyűjtött a sziget számára, ami hozzájárult a kormányzati programok finanszírozásához és Skerrit pártjának hatalmon tartásához.

Harry herceg találkozik Dominica miniszterelnökével, Roosevelt Skerrittel
Credit: PA Images / Alamy Stock fotóHarry herceg találkozik Dominika miniszterelnökével, Roosevelt Skerrittel a Buckingham-palotában a Nemzetközösség kormányfőinek találkozóján.

A növekvő ágazat több mint 70 vállalatot vonzott, amelyeket az ország magánútlevél-üzletágának elősegítésére hagytak jóvá. Közülük többen ingatlanfejlesztéssel is foglalkoztak a szigeten.

Az egyik legjelentősebb az Egyesült Arab Emírségekben bejegyzett Montreal Management Consultants Est (MMCE), amelyet egy Anthony Haiden nevű férfi vezet.

Az útlevél-értékesítés megkönnyítése mellett a Haiden's MMCE-nek van egy fejlesztői ága is Dominikában, az MMC Development, amely honlapján az ország „vezető fejlesztővállalataként” írja le magát. Főbb projektjei között szerepel egy új nemzetközi repülőtér fejlesztése, állítólag 370 millió dollár értékben.

Az MMCE-nek egy külön erőfeszítésben, hogy Dominikában állami lakásokat építsen, az MMCE-nek sikerült zökkenőmentesen összekapcsolnia útlevél- és építőipari üzletágait.

Miután 2015-ben az Erika trópusi vihar megdöntötte Dominikát, az MMCE több megállapodást kötött a kormánnyal hurrikánálló otthonok építésére. De a projektnek volt egy finanszírozási mechanizmusa, amely Haidennek és cégének két szempontból is előnyös volt. Haiden 2018-as interjúja szerint egy befektetéssel állampolgárság megszerzésével foglalkozó szakmai kiadványnak adott interjújában a kormány megtérítette az MMCE-nek az MMCE által lebonyolított útlevélértékesítésből származó építési költségeket – amely szerinte ezekből az eladásokból jutalékot is vett fel. A pénzt egy letéti számlán keresztül fizették ki, amelyen az útlevéldíjakat letétbe helyezték, részben a kormányhoz, részben pedig visszafizették Haiden cégének az építkezést.

„Az MMCE profitál az ügyfelei szolgáltatási díjaiból és a fejlesztői szerepköréből származó haszonkulcsból” – mondta Haiden az interjúban.

Az újságírók kérdéseire válaszolva egy Haiden nevében küldött e-mailben az állt, hogy a program kockázatokkal, de előnyökkel is jár.

"Az állampolgársági juttatások értékesítésének üteme nincs hatással a projekt előrehaladására, mivel az MMCE előre leköti a pénzeszközöket az időben történő befejezés és kézbesítés biztosítására" - olvasható az e-mailben. „Ez a jegyzés bizonyos költségekkel jár, mind anyagilag, mind erkölcsileg. A legtöbb befektető visszariad egy ilyen kezdeményezéstől, mivel azt magas kockázatú üzleti vállalkozásnak tekintik. Büszkék vagyunk arra, hogy vállaljuk a kockázatokat, és sikeresek vagyunk a hatalmas projektek megvalósításában.”

A kormány befektetésenkénti polgári egysége volt felelős a pályázók jóváhagyása előtt végzett átvilágításért – olvasható az e-mailben. "És mint meghatalmazott ügynök, az MMCE egy nagyon szigorú átvilágítási rendszer elfogadásával járul hozzá, mielőtt benyújtaná a leendő jelentkezők jelentkezését."

A cég – folytatta – „nem segített, és soha nem is fog segíteni büntetlen előéletű vagy romlott helyzetű egyéneknek vagy entitásoknak bevándorlási státusz vagy második állampolgárság megszerzésében”.

Haiden közvetlenül Skerrit miniszterelnökkel is üzletelt.

2018-ban az újságírók birtokába jutott dokumentumok azt mutatják, hogy egy haideni cég több mint 270 000 dollár értékű dominikai ingatlant vásárolt Skerrittől. 2020-ban a dominikai kormány ugyanennek a cégnek évente körülbelül 140 000 dollárt fizetett azért, hogy béreljen egy kastélyt a miniszterelnöknek a Roseau-ra néző hegyekben. (Miután bírálták a megállapodás miatt, Skerrit megígérte, hogy a 2 éves bérleti szerződést nem újítják meg.)

Roosevelt Skerrit bérelt kastélya
Köszönetnyilvánítás: Zack KopplinRoosevelt Skerrit bérelt kastélya, amely Dominika fővárosára, Roseau-ra néz.

Tillipman, a GWU dékánja szerint Haiden és Skerrit kapcsolata összeférhetetlenséget jelent.

Az újságírók kérdéseire válaszolva Haiden képviselője elmondta, hogy „tisztán szakmai” kapcsolatban áll Skerrit miniszterelnökkel, akit nagyon tisztel.

Az előzetes fizetésen túl a dominikai állampolgárság megvásárlásának alternatív módja egy 200 000 dolláros befektetés a kormány által jóváhagyott ingatlanfejlesztésekbe, olyan projektekbe, amelyek elméletileg munkahelyeket teremtenének a szigeten élő dominikaiak számára.

Az egyik dominikai útlevél-közvetítésre és ingatlanfejlesztésre szakosodott cég, amely kihasználja ezt a rendszert, az Egyesült Arab Emírségekben működő Range Developments. Az új dominikai útlevélvásárlók beruházásaiból finanszírozott projektek között szerepelt egy szálloda építése a sziget északi részén, a Cabrits Nemzeti Park közelében.

A Range „harmadik fél ügyfeleinek” az OCCRP által megszerzett listáján szerepel Asadullah Khalid, az afgán titkosszolgálat egykori vezetője, akit emberi jogok megsértésével vádoltak .

A Range észrevételezésre válaszolva azt írta, hogy „az érdekelt pályázók csak akkor fektethettek be a projektbe, ha a kormány minősítette őket, vagyis megfeleltek a kormány átvilágítási eljárásainak, és a kormány alkalmasnak ítélte meg őket az állampolgárság megszerzésére. ”

„A kérelmek túlnyomó többségét harmadik felek promóterei és helyi ügynökei is kezelték, nem a Range Developments, így valóban olyan ügyekkel van dolgunk, amelyek meghaladják a megértésünket vagy információinkat” – írta a vállalat.

Kérdések a megmagyarázhatatlan gazdagságról

Miközben olyan cégek, mint az MMCE és a Range felvásárolják saját paradicsomi zugaikat, Skerrit miniszterelnök személyes vagyonváltozása nem maradt észrevétlen a szigeten.

„Azt hiszem, nekem kellene a legjobban fizetett embernek lennem az országban” – vetette fel Skerrit egy 2021-ben online közzétett videót . „A legtöbb ember több pénzt keres, mint én.”

Ellenzéki politikusok és más megfigyelők, köztük amerikai diplomaták, kérdéseket tettek fel személyes vagyonával kapcsolatban, és hogy az állampolgárságból származó pénz szerepet játszott-e a hirtelen meggazdagodásában.

„Skerrit nyilvános nyilatkozata minimális vagyont sorolt ​​fel, amikor 2000-ben csatlakozott a kormányhoz” – olvasható a WikiLeaks által közzétett 2009-es amerikai külügyminisztériumban. „Skerrit nem töltött be más legális munkát, és nem hajtott végre olyan befektetést, amely a hivatalos kormányzati fizetésén kívül kevesebb, mint havi 2000 USD bevételt jelentett volna. Ennek a fizetésnek a fejében Skerrit több mint 400 000 USD értékben papíron több földbirtokot vásárolt Dominikában, sokkal magasabb piaci értékkel, és palotát épít a szülővárosában, Vielle Casse-ban.”

Teresa May brit miniszterelnök és Patricia Scotland Nemzetközösség főtitkára üdvözli Roosevelt Skerrit
Köszönetnyilvánítás: Dominika Zarzycka/NurPhotoTeresa May brit miniszterelnök és Patricia Scotland Nemzetközösség főtitkára 2018. április 19-én üdvözli Roosevelt Skerrit Londonban.

A következő évben a dominikai feddhetetlenségi bizottság feljelentést tett Skerrit ellen, amelyet Lennox Linton, egy prominens ellenzéki vezető nyújtott be. Linton azt állította, hogy a miniszterelnök nyolc óceánparti villát szerzett több millió dollár értékben, ami nem magyarázható legális jövedelmével.

„A villákban fennálló tulajdoni érdekeltségének finanszírozása érdekében – írta a bizottságnak – a miniszterelnök „ajándékokat, juttatásokat vagy előnyöket” fogadott el, megszegve a köztisztviselőkre vonatkozó magatartási kódexet.

A bizottság kérésére Linton bizonyítékcsomagot nyújtott be állításainak alátámasztására, beleértve a kiszivárgott e-maileket és egy titokban rögzített telefonbeszélgetést, amely azt állította, hogy Skerrit volt ezeknek az ingatlanoknak a tulajdonosa.

Miután meghívta Lintont egy meghallgatásra és megvizsgálta panaszát, a bizottság megállapította, hogy az nem tartalmaz elegendő bizonyítékot a nem megfelelő ajándékozásra, és úgy döntött, hogy a Skerrit tulajdonjogával kapcsolatos minden jogsértést az ügyészeknek meg kell vizsgálniuk. További vizsgálatra van szükség annak megállapítására, hogy Skerrit visszaélt-e hivatali helyzetével. Nem ismert, hogy erre sor került-e.

Skerrit LinkedIn profilja szerint a fia egy drága New York-i felkészítő iskolába járt. A miniszterelnök felesége, Melissa és több rokona a médiában egy 2,2 millió dolláros New York-i lakáshoz kapcsolódik .

Skerrit az Al Jazeera újságíróinak elismerte, hogy a család a lakásban élt, de azt mondta, hogy ez felesége barátjának „kedves gesztusának” volt köszönhető, és tagadta, hogy bármiféle jogsértést követett volna el.

Skerrit felesége és maga Skerrit nem válaszolt a megjegyzésekre.

A tények ellenőrzését az OCCRP Fact-Checking Desk biztosította.

Megjegyzések

Népszerű bejegyzések ezen a blogon

Titan -mélybúvármerülő eltünése. Kirándulás Titanic elsüllyedése helyén

Szíria./Syria valósága

A Föld legmenőbb könyvtára(Koppenhága - Jégarchívum)