Délkelet-Ázsia kaszinócsalás központjai
A piszkos kínai készpénz új otthont kapott: Délkelet-Ázsia kaszinócsalás központjai
- Az ázsiai szerencsejáték-fővárosban zajló korrupcióellenes fellépés megtizedelte az egykor virágzó szerencsejáték-ipart, a pénzügyi bűnözőket a szélre szórva.
- Kambodzsa, Laosz és Mianmar árnyas speciális gazdasági övezeteiben, valamint a Fülöp-szigetek és Vietnam lazán szabályozott kaszinóiban végeztek.
„2022 előtt a kínai anyaországból pénzeszközök hulláma érkezett, megsértve a tőkeszabályozási szabályokat, és ezek egy része illegális szerencsejátékokon ment keresztül Délkelet-Ázsiában és Makaóban” – mondta Steve Vickers, a Steve Vickers and Associates vezérigazgatója. , regionális politikai és vállalati kockázati tanácsadó cég.
Az Egyesült Nemzetek Kábítószer- és Bűnügyi Hivatalának (UNODC) januári jelentése szerint az elmúlt években a délkelet-ázsiai kaszinóipar exponenciális növekedést ért el, 2022 elejére több mint 340 engedélyezett és nem engedélyezett kaszinóval működött. A jelentés magyarázata szerint ez egy sor végrehajtási intézkedést követett Makaóban, amelyeket részben a korrupció, a pénzmosás és a Kínából származó illegális tőkekiáramlás elleni küzdelemre irányuló erőfeszítések vezéreltek.
https://youtu.be/ayasTHA3MQo
Az UNODC jelentése szerint a megszorítások eredményeként az üzemeltetők Makaóból Délkelet-Ázsia különleges gazdasági övezeteibe költöztek át – ezt bizonyítja az ázsiai szerencsejáték-fővárosban az engedélyezett junketek számának jelentős csökkenése, amely a 235-ös csúcsról zuhant. 2014-ben tavaly csak 36-ra, és csak 12-ről gondoltak még működőképesnek.
"Számos délkelet-ázsiai illegális online kaszinó üzletágát kibercsalási műveletekre diverzifikálta, és számos bizonyíték van arra, hogy a szervezett bűnözés beszivárgott a kaszinókba és a különleges gazdasági övezetekbe (különleges gazdasági övezetekbe) különféle tiltott tevékenységek eltitkolása céljából" - írja az UNODC jelentése. mondott.
Április 13-án a kínai közbiztonsági minisztérium bejelentette, hogy aznap 130 kínai állampolgárt adtak ki Kambodzsából Vuhannak, Hubei tartomány fővárosának, akiket azzal gyanúsítottak, hogy részt vettek határokon átnyúló szerencsejátékban és online csalásban. A CCTV állami műsorszolgáltató szerint ők voltak az első olyan 670 kínai gyanúsított, akiket hazatelepítettek a délkelet-ázsiai országból.
Sihanoukville déli csücskében egy hosszú tengerparti sáv mellett terül el az egykori Otres falu, amelyet mostanra gyorsan elnyel a hatalmas kaszinókomplexumok és falakkal körülvett épületegyüttesek fejlesztési övezete, saját lakásokkal, irodákkal, szupermarketekkel és egyéb létesítményekkel.
A „disznóvágásos” csalás, vagy kínaiul sha zhu pan , azzal jár, hogy az elkövető több hónapon keresztül épít ki egy – gyakran romantikus – kapcsolatot az áldozattal, mielőtt ráveszi, hogy pénzt fektessen be egy álvállalkozásba – egy disznó hizlalásához, majd levágásához.
Mielőtt a hatóságok végre lépéseket tettek volna 2022 végén, Kambodzsa a szervezett bűnözés által működtetett online fogadásokhoz és internetes csalásokhoz kapcsolódó „emberkereskedelem epicentrumává” vált – áll az Asian Racing Federation jelentése szerint, és különösen Sihanoukville különleges gazdasági övezete „rendkívüli helyzet”. népszerű” alacsony adói és könnyen megszerezhető kaszinóengedélyei miatt.
„Ez átalakította a tengerparti várost, és 2019 elejére közel 100 kaszinó működött; hatalmas, gyakran rosszul szabályozott építési projektek; és a többségében kínaiak hatalmas beáramlása, a csúcson 500 ezren” – áll a közleményben, hozzátéve, hogy sok kaszinót olyan bűnözők üzemeltetnek, akiket korábban Kínában illegális fogadásért elítéltek.
Az illegális fogadás és a számítógépes csalás nagy üzlet a csaló szindikátusok számára, amelyek becslések szerint évi 40-100 milliárd dollárt szednek össze kambodzsai, fülöp-szigeteki, laoszi és mianmari tevékenységükből, a jelentés szerint akár 250 ezret is. az emberek azt hitték, hogy a földalatti iparban dolgoznak – gyakran akaratuk ellenére – egyedül ebben a négy országban.
Peking értékelése még magasabbra teszi a számokat: 2020-ban becslések szerint 5 millió ember vesz részt az ágazatban, és a kínai kormány 157 milliárd dollárnyi tőkekiáramlásról számolt be Kínából – áll az UNODC jelentésében.
Megfordítja a piszkos pénz dagályát
Szingapúr jelenleg a pénzmosás elleni küzdelemmel foglalkozó fő nemzetközi szervezet, a Financial Action Task Force (FATF) elnöki tisztét tölti be, amelynek 2022 júliusa óta a szingapúri T. Raja Kumar az elnöke.
Idén június 30-ig tartó hivatali ideje alatt a FATF prioritásként kezelte a bűnözők megfosztását a bűncselekményből származó bevételtől – a szervezet októberben megállapodott az iránymutatások módosításáról, amelyek célja, hogy „sokkal erősebb eszköztárat biztosítsanak az országoknak” vagyonvisszaszerzés.
Egy új kezdeményezést is elindított, amelynek középpontjában a számítógépes csalásból – köztük a pénzmosásból – származó jogellenes pénzáramlások elleni küzdelem áll, az Interpollal és az Egmont-csoporttal együttműködve, amely a pénzügyi hírszerző egységek nemzetközi hálózata, amely együttműködik a gazdasági bűncselekmények elleni küzdelemben.
Az „arany” útlevél- és vízumprogramokat… kihasználják a bűnözők és a pénzüket tisztára mosni akaró korruptak
„A bûnözõk kihasználják a közösségi médiát és az üzenetküldõ platformokat, hogy határokon átívelõen toborozzanak pénzöszvéreket” – áll a FATF novemberi jelentésében az új kezdeményezésrõl.
"A virtuális szolgáltatások, például a távoli online számlanyitás lehetővé teszik a bűnözők számára, hogy könnyen külföldi számlákat hozzanak létre, és pénzmosást mossanak külföldön, miközben a pénzügyi tranzakciókat szinte azonnali sebességgel hajtják végre."
Szintén novemberben a FATF kiadott egy jelentést az „állampolgársággal és tartózkodási hellyel való visszaélésről”, amely biztosítékok végrehajtására szólította fel az úgynevezett aranyútlevél- vagy vízumprogramokat működtető kormányokat.
Kumar, a FATF elnöke novemberi sajtóközleményében azt mondta: „Az állampolgárság és a tartózkodási engedély megadása gazdag befektetőknek „arany” útlevél- és vízumprogramokon keresztül potenciálisan gazdasági növekedéshez vezethet.
„De ki tudják használni, és ki is használják őket a bűnözők és a korruptak, akik meg akarják mosni a pénzüket, el akarják rejteni személyazonosságukat és vagyonukat, vagy további bűncselekményeket akarnak elkövetni.”
A Steve Vickers and Associates kockázatcsökkentési tanácsadó cég jelenleg nemzetközi pénzintézetekkel dolgozik a régióban, így Szingapúrban is, hogy segítsen nekik elkerülni a szervezett bûnözésnek való kitettséget és a Kínából származó piszkos pénzt – mondta Vickers vezérigazgató.
"A jelenlegi pénzügyi helyzet és a [kínai] kormány szigorításai nagyon intenzívek" - mondta.
„Szingapúr minden bizonnyal fokozta a pénzmosás elleni tevékenységet, és az általuk indított ügyek jelentősek” – mondta Vickers, megjegyezve, hogy a városállam „szilárd demonstrációt” akart mutatni képességéről és cselekvéséről.
„A szárazföldi Kínában tapasztalható negatív gazdasági problémák, valamint a korrupcióellenes és a tőkekiáramlás elleni intézkedések kombinációja is szerepet játszott.”
A Dentons Rodyk, Szingapúr egyik legnagyobb ügyvédi irodája egyike azoknak a városállamnak, akik azzal vannak elfoglalva, hogy segítsenek a kínai családi irodáknak a szabályozási aggályok kezelésében, és bebizonyítsák, hogy pénzük tiszta.
„Fokozottabb a hatósági ellenőrzés, nem csak a források és a vagyon forrása tekintetében, hanem a pályázók és a befektetési szakemberek hátterét, valamint a családi irodai struktúrákat illetően is” – mondta Loh Kia Meng, az operatív vezérigazgató-helyettes. a Dentons Rodyk vezető partnere.
„Felelős pénzügyi intézményként teljes mértékben elköteleztük magunkat a felügyeleti és szabályozási követelmények betartása mellett” – fogalmazott, többek között „adatelemzési és technológiai megoldások felhasználásával a pénzmosás elleni küzdelemben”.
Ez a fokozott ellenőrzés azonban egyre nagyobb aggodalomra ad okot: ahogy a makaói rongyosok elleni fellépés arra késztette az illegális szerencsejáték-üzemeltetőket, hogy szétszóródjanak Délkelet-Ázsia lazán szabályozott különleges gazdasági övezeteiben, Szingapúr pénzmosás elleni erőfeszítései a bűnből származó bevételek hasonló migrációját váltják ki.
Megjegyzések
Megjegyzés küldése